杭州中威电子股份有限公司全体股东：
法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、
勤勉尽责、规范运作、科学决策，积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开
展董事会的各项工作，现将 2025 年度董事会工作情况汇报如下：
一、2025 年度公司经营情况
深耕视频结构化、视频云技术、大数据分析、物联网感知与传输等核心技术，依托“中威云”AIoT 视频云
平台和视频中台能力，构建了多元化、全品类、高适配的产品体系。公司聚焦人工智能、多模态大模型技
术研发与场景落地，将星鉴多模态大模型深度融入全产品、全解决方案，产品广泛覆盖智能安防、智能视
频云平台、智能机器人、道路运输车辆卫星定位系统四大核心领域，深度赋能智慧高速、智慧交通、智慧
园区、智慧林业、智慧电力等多行业智能化转型升级，为客户提供全流程、一体化的产品与服务支撑。报
告期内，受市场竞争激烈、客户需求不振等多重因素影响，公司业绩承压。
收入下降，利润亏损，主要原因为：公司销售费用和管理费用下降、经营性亏损收窄，但受应收款项回款
不及预期的影响，公司持续计提信用减值损失。
二、2025 年度董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况
报告期内，公司共计召开了 8 次董事会，会议的召集、提案、召开、出席、议事、表决、决议及会议
记录均按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的要求规范运作，具体情况如下：
应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》《关
于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，会议审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事
的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，会议审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于调
整董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》。
会应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，会议审议通过了《2024 年度总经理工作报告》《2024
年度董事会工作报告》《2024 年年度报告全文》及摘要、《2024 年度财务决算报告》《2024 年度利润分配
预案》《2024 年度内部控制自我评价报告》《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》《关于 2025
年度日常关联交易预计的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于调
整公司组织架构的议案》《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。
会应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，会议审议通过了《2025 年第一季度报告》《关于聘
任内部审计部经理的议案》。
会应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，会议审议通过了《2025 年半年度报告全文》及摘要、
《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》《关于追加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》《关
于为控股子公司提供财务资助的议案》《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。
会应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，会议审议通过了《2025 年第三季度报告》。
会应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
《关于制定、修订公司部分制度的议案》《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》。
（二）董事会对股东会决议的执行情况
报告期内，董事会共召集、召开了 5 次股东会，会议的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》
的规定，出席股东会的人员资格合法有效，表决程序和表决结果合法、有效。董事会严格按照相关规定执
行了股东会通过的各项决议，具体情况如下：
议案》。
独立董事的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》。
年度监事会工作报告》《2024 年年度报告全文》及摘要、《2024 年度财务决算报告》《2024 年度利润分配
预案》《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关
于续聘会计师事务所的议案》。
保额度预计的议案》《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。
的议案》《关于制定、修订公司部分制度的议案》。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，并制定了专门委员会议
事规则。各专门委员会的人员组成符合《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及各专门委员会议事规则的相关规定。专门委员会自成
立起一直按照相应的议事规则运作，在公司战略制定、内部审计、人才选拔、薪酬与考核等各个方面发挥
着积极的作用。
报告期内，公司共召开了 6 次审计委员会会议，具体情况如下：
（1）2025 年 1 月 10 日，公司召开第五届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《2025 年度内
部审计部工作计划》。
（2）2025 年 1 月 21 日，公司召开第五届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于变更会
计师事务所的议案》。
（3）2025 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《2024 年 1-12
月财务报表内部审计报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》《审计委员会及内部审计部 2024 年度工作
总结》《2024 年年度报告全文》及摘要、《关于续聘会计师事务所的议案》。
（4）2025 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了《2025 年 1-3
月财务报表内部审计报告》《2025 年第一季度报告》《关于聘任内部审计部经理的议案》。
（5）2025 年 8 月 13 日，公司召开第五届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过了《2025 年 1-6
月财务报表内部审计报告》《2025 年半年度报告全文》及摘要。
（6）2025 年 10 月 23 日，公司召开第五届董事会审计委员会第十八次会议，审议通过了《2025 年 1-9
月财务报表内部审计报告》《2025 年第三季度报告》。
审计委员会委员严格按照监管要求和《审计委员会议事规则》履行职责，对公司财务情况进行监督，
与外部审计机构进行沟通，对公司内控情况进行核查，对内部审计部工作情况等提出建议，切实履行了审
计委员会委员的责任和义务。
报告期内，公司共召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，具体情况如下：
管理人员 2024 年度薪酬的确定及 2025 年度薪酬方案的议案》。
薪酬与考核委员会委员严格按照监管要求和《薪酬与考核委员会议事规则》履行职责，积极组织对董
事、高级管理人员的工作情况进行评估和考核，审核其薪酬情况，并根据实际情况对考核和评价标准提出
建议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
报告期内，公司共召开了 3 次提名委员会会议，具体情况如下：
（1）2025 年 2 月 20 日，公司召开第五届董事会提名委员会第二次会议，审议通过了《关于补选第五
届董事会非独立董事的议案》。
（2）2025 年 3 月 10 日，公司召开第五届董事会提名委员会第三次会议，审议通过了《关于聘任总经
理的议案》。
（3）2025 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会提名委员会第四次会议，审议通过了《关于聘任副总
经理的议案》。
提名委员会委员严格按照监管要求和《提名委员会议事规则》履行职责，关注董事、高级管理人员的
选择标准和程序，与董事、监事及高级管理人员进行沟通交流，维护公司及股东权益，切实履行董事会提
名委员会委员的责任和义务。
报告期内，公司共召开了 2 次战略委员会会议，具体情况如下：
（1）2025 年 1 月 10 日，公司召开第五届董事会战略委员会第二次会议，审议《关于设立合资公司的
议案》，议案未获得通过。本次对外投资事项不再推进。
（2）2025 年 5 月 15 日，公司召开第五届董事会战略委员会第三次会议，审议通过了《关于河南新电
信息科技有限公司分立、转让及增资的议案》。
战略委员会委员严格按照监管要求和《战略委员会议事规则》履行职责，积极了解公司的经营情况及
行业发展状况，利用自身的专业优势，对公司的战略决策提出意见，切实履行了战略委员会委员的责任和
义务。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司共召开了 2 次独立董事专门会议，具体情况如下：
日常关联交易预计的议案》。
公司提供担保额度预计的议案》《关于追加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》《关于为控股子公司
提供财务资助的议案》。
报告期内，独立董事勤勉、独立地履行职责，根据要求召开独立董事专门会议，出席历次董事会，列
席股东会，认真仔细审阅各项议案及相关材料；不定期到公司及子公司进行实地现场考察、沟通，了解公
司的生产经营情况、内部控制、财务状况以及规范运作情况等，对现场检查发现的问题提出改进建议；时
刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情
况，积极对公司的经营管理献言献策；利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保
持充分的独立性，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。
三、2026 年度董事会工作重点
从全体股东利益出发，认真贯彻落实股东会决议，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，
全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责义务，确保公司持续健康发展。董事会将着重从以下几方面开
展工作：
实际控制人变更为付英波先生。2026 年 2 月 26 日，公司董事会完成换届，重新聘任了总经理等高级管理人
员，组成了新一届经营管理团队。后续，公司将稳步推进整合经营工作，全力保障公司运营连续性、提升
治理效能与合规水平。
公司将紧密围绕公司战略方向和业务转型升级需求，持续加大在关键领域的研发投入，建立核心技术
的领先优势，同时实施更加积极开放的人才引进政策，完善以创新价值为导向的激励与评价体系。在业务
方面，公司将加速出行业务智能化转型，推动软硬件产品体系迭代升级，同时加速新业务战略落地，构筑
新的利润增长极。
公司将严格遵循监管要求，明确股东会、董事会、经营层运作机制和权责边界，提升决策科学性与执
行效率；保障控股股东规范行使股东权利，强化控股股东与实际控制人合规意识，确保公司独立经营；充
分发挥董事会各专门委员会监督、决策支撑作用，搭建权责清晰、制衡有效、运转高效的治理架构，为公
司稳健经营提供保障。
公司董事会将继续按照相关法律法规的要求做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时
报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，加强信息披露的有效性，传递公司投资价值。加强与
投资者的互动交流，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好关系，同时加强投资者权益保护工作，
严格内幕信息保密管理，特别是加强对内部信息报告、内幕信息知情人的管理，不断提高信息披露质量和
投资者关系管理水平。
公司将系统优化产业布局与资源配置效率，有序剥离低效及冗余资产，通过设立独立子公司强化核心
产品研发与智能制造的专业化运营能力。同时，积极推动上下游产业链资源整合，密切跟踪行业趋势与市
场契机，深化与领先企业的战略合作，充分释放产业协同效应。公司将结合经营发展实际与资金储备状况，
科学规划多元化融资安排，以精准的资本赋能驱动产业升级。在此过程中，公司将持续规范资本运作流程，
严守合规底线，切实为全体股东创造持续、稳健的长期价值。
特此公告。
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