杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第六届董事会第三次会议
审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。因全体董事对《关于 2026 年度董事薪酬方
案的议案》回避表决，该议案将直接提交 2025 年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事和高级管理
人员薪酬管理制度》的相关规定，参考同行业、同地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，公司 2026
年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司董事、高级管理人员
（二）适用期限
（三）薪酬标准
（1）兼任高级管理人员的非独立董事，根据高级管理人员的薪酬执行，兼任多个职务的，基本年薪按
就高不就低的原则，不重复领取。
（2）兼任非高级管理人员职务的非独立董事及其他非独立董事，根据具体任职岗位职责、岗位价值及
年度贡献拟定标准。
外部董事可享有董事津贴，董事津贴为不高于 60 万元/年，按季度发放。
独立董事享有独立董事津贴，独立董事津贴为 10 万元/年，按季度发放。
高级管理人员的薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬，基本薪酬根据其职位价值、个人责任与能力、岗位风
险、历史薪酬标准、市场薪酬水平等因素确定；绩效薪酬与公司经营业绩及个人业绩挂钩，绩效薪酬占比
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
兼任多个职务的高级管理人员，基本年薪按就高不就低的原则，不重复领取。
二、其他规定
和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
措施，具体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另行确定。
方案自董事会审议通过之日起生效。
特此公告。
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