温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2026-44
债券代码：123107 债券简称：温氏转债
温氏食品集团股份有限公司
关于 2026 年度委托理财计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
温氏食品集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事
会第十四次会议审议通过了《关于 2026 年度委托理财计划的议
案》，同意公司在不影响正常经营和确保资金安全性、流动性的
前提下，2026 年使用不超过人民币 200,000 万元的自有资金进行
委托理财，在额度内可滚动使用，期限自董事会决议通过之日起
一年内有效。具体内容如下：
一、使用自有闲置资金进行委托理财计划的情况
（一）目的：为了充分利用自有闲置资金，提高资金使用效
率和资金收益水平，提高短期财务投资收益，提升公司价值，为
公司股东谋取更多投资回报。
（二）投资额度：金额不超过人民币 200,000 万元，在额度
范围内可滚动使用。
（三）投资品种：公司将选择资信状况、财务状况良好、专
业合格的理财机构进行委托理财业务，并认真、谨慎选择委托理
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财产品。为严格控制风险，公司对投资产品进行严格评估，选择
短期的理财产品，收益率高于同期银行存款利率。产品安全性高，
流动性好，期限灵活。
（四）资金来源：自有闲置资金，未占用募集资金及公司正
常运营和项目建设资金，资金来源合法、合规。
（五）决议有效期：自董事会审议通过之日起 1 年内有效。
（六）投资期限：单项委托理财的投资期限不超过 12 个月。
（七）关联关系：公司确保与提供理财产品的金融机构不存
在关联关系。
（八）委托理财的实施方式：在本次董事会批准的 200,000
万元额度内，授权公司财务总监林建兴行使投资决策权并签署相
关法律文件，包括但不限于选择合格的发行主体、明确投资金额、
期限、选择投资产品品种、签署合同协议等，由公司财务运营部
具体实施相关事宜，并就该事项实施情况及进展情况及时向董事
会进行报告。授权期限与决议有效期限一致。
（九）风险控制措施
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及
金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波
动的影响。
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（1）公司财务运营部相关人员及时分析和跟踪理财产品投
向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风
险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。公司相关风控
部门负责对理财资金的使用与保管情况进行监督。
（2）公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司财务运营部建立台账对购买的理财产品进行管理，
建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向
任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司
投资相同的理财产品。
（5）公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健
全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有
效开展和规范运行，确保理财资金安全。
（十）对公司的影响
公司在确保不影响主营业务正常开展的前提下，使用闲置资
金投资低风险银行理财产品，不影响公司资金周转。通过进行适
度的低风险银行理财产品投资能获得一定的投资效益，可以提高
资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取
更多的投资回报。
（十一）信息披露
温氏食品集团股份有限公司
最高余额累计达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》所规
定的披露标准时，公司将及时以临时公告形式对外披露；达到股
东会审议标准时，公司将及时召开股东会进行确认。
金进行委托理财的情况。
二、审批程序
公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2026 年
度委托理财计划的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币
使用。该事项在《公司章程》规定的董事会审批权限范围内，无
需提交股东会审议。
三、备查文件
公司第五届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
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