深圳市唯特偶新材料股份有限公司
按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律
法规和《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
《董事会议事规则》等相关规定，认真执行股东会赋予的职责，贯彻落实股东会
的各项决议，勤勉尽责开展各项治理工作，规范运作、科学决策，推动公司持续、
健康发展。现将董事会2025年主要工作情况报告如下：
一、2025年度公司整体经营情况
报告期内，公司实现营业收入150,379.06万元，同比增长24.07%；实现归属
于上市公司股东的净利润7,879.32万元，同比下降11.82%；实现归属于上市公司
股东的扣除非经常性损益后的净利润6,799.39万元，同比下降11.49%。
二、2025年度公司治理情况
报告期内，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关
规定要求，依法履行职责，规范决策程序，做到科学决策；积极完善公司内控体
系，健全公司内控监督制度，保障公司科学、规范运作。
三、董事会、股东会会议召开情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会严格依照《公司章程》《董事会议事规则》的规定召
开董事会，对审议的事项充分论证，审慎决策。2025年，公司共召开7次董事会
会议，董事会严格依照法定程序召开会议，对职责范围内的重大事项履行相应的
审议程序。董事会会议召开情况如下：
序号 时间 届次 审议议案
责情况报告的议案》
就的议案》
（二）董事会对股东会的召集及决议执行情况
股东会3次。股东会会议召开情况如下：
序号 时间 届次 审议议案
日
大会 4. 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
会
会
（三）董事会下设专门委员会的运作情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等三个专门委
员会，各专门委员会积极履行职责，认真开展各项工作。具体运作情况如下：
报告期内，审计委员会依照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等
有关规定，召开了5次审计委员会会议，审议公司定期报告、专项审计报告等，
积极保持与内审部门及外审机构的有效沟通，促进公司不断完善内控制度，对公
司发展起到了极大的促进作用。
报告期内，薪酬与考核委员会依照《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细
则》等有关规定，召开了3次薪酬与考核委员会会议，秉着勤勉尽责的态度履行
职责，对2025年股票期权激励计划相关事项及公司董事、监事、高级管理人员2025
年度薪酬议案进行了讨论和审议。
（四）独立董事履行职责情况
报告期内，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》
《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关要求，依法、独立、勤勉履职，
认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均提出专业意见与建议，
对需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的有关事项均按要求发表了相关
意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。充分发挥独立董事的作用，为董
事会科学、正确决策提供助力。积极参加相关培训，不断提高履职能力，对公司
持续稳定发展起到了促进作用。
四、2026年度董事会工作重点
（一）公司发展战略
略三大核心战略稳步推进；第二增长曲线崛起，可靠性材料布局卓有成效；唯特
偶工程中心实验室获 CNAS 认证并迎来全新升级。战略规划的稳健落地，充分
验证了其科学性与前瞻性。立足 2025 年的坚实基础，唯特偶 2026 年将持续
深耕三大核心战略，加速拓展发展布局。
展转型的关键之年，也是公司深化提质增效、锻造核心竞争力的攻坚之年。公司
立足电子装联和可靠性材料领域的发展根基，以 “提质增效，强基固本” 为核
心战略部署，锚定高毛利、高价值发展主线，全面优化产品与客户双结构，精益
全链条运营管理，激活组织人才协同效能，逐步构建起以 “价值创造、精益运
营、组织赋能” 为核心的发展体系，推动企业实现从规模增长到质量增长的根
本性转变，持续巩固并提升在电子装联及可靠性材料领域的行业竞争力，致力于
成为高价值导向的电子装联及可靠性材料领域整体解决方案服务商。
（二）2026 年经营计划
深度贯彻“提质增效，强基固本”核心战略，以“聚焦价值，优化产品与客
户结构”、“精益运营，提升全链条效能”、“激活组织，升级人才与协同机制”
三大攻坚战为核心抓手，清晰界定各攻坚方向的战略目标、实现路径与资源配置
方案。锚定高毛利产品研发产销、优质客户深度运营的核心赛道，将研发、生产、
营销、费用等资源向高价值板块倾斜，设定明确的产品替代与增长目标，建立战
略落地的全流程监督与考核机制，确保各项战略战术精准落地，推动公司从 “机
会驱动、规模优先” 的开放式发展，向“战略驱动、质量优先”的内涵式发展
转型。
秉持“精准耕作”的客户运营理念，全面优化客户结构，推动客户运营从“规
模覆盖”向“质量聚焦”转型。深耕 TOP 级战略大客户，针对核心客户制定“多
场景、多基地、多产品渗透计划”，组建“铁三角”团队，实现从单一供货到“多
产品、多基地、多场景”的深度绑定。
以提升全链条运营效能为核心，实施精益运营管理，推动企业从被动应对向
主动管理转型。一是强化供应链风控与价值管理，提升对大宗商品价格的预判能
力，建立供应链价格预警与应对机制，降低供应链成本与价格波动风险；二是实
施严格的费用效能管控，建立费用增长与“提质增效”结果的强关联机制，控制
费用投入以价值创造、利润提升为导向，减少无效费用支出；三是加速数字化转
型赋能，让数字化服务于业务洞察、流程优化与风险管控，打造数字化运营管理
平台，提升整体运营效率与精细化管理水平；四是围绕战略客户和核心项目，打
破部门墙，建立端到端的敏捷作战单元，强化跨部门协同，提升核心项目的推进
效率与客户服务能力。
以提升人力资本效能为核心，激活组织内生动力，打造与战略转型相匹配的
人才与协同管理机制。一是聚焦提升人均产出，优化人员结构，推动人力资源向
高价值业务、核心岗位倾斜；二是完善激励约束机制，将股权激励等所有激励政
策与“产品结构优化”“客户质量提升”“利润贡献”等核心战略指标全面挂钩，
引导资源与人员向真正创造价值的板块流动；三是强化干部与人才队伍建设，提
升全体员工的价值创造与精益运营意识，将“价值创造” 的理念融入日常运营
管理；四是打破部门壁垒，强化内部协同，建立跨部门的协同考核机制，打造高
效、敏捷的组织运营体系，提升企业整体作战能力。
在深耕核心业务、提质增效的基础上，持续布局外延式发展，着力培育第二
增长曲线，打破现有业务边界、挖掘新的增长动能。重点围绕产业链上下游延伸、
跨界协同合作、新品类研发拓展三大方向，开展市场调研与可行性论证，筛选优
质发展赛道，合理配置资源、搭建专项推进团队。建立第二增长曲线培育的动态
跟踪与迭代机制，稳步推进各项布局落地，实现“核心业务稳增长、新兴业务快
突破”的双重发展格局，增强企业抗风险能力与长期竞争力。
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