证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2026-44
深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于就公司发行 H 股股票并上市修订及制定相关公司内部治理
制度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开
第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于就公司发行H股股票并上市修订及制定
相关公司内部治理制度的议案》，具体情况如下：
一、修订及制定原因及依据
根据公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香
港联合交易所”）主板上市的需要，对部分现行公司内部治理制度进行修订并新增制
定部分制度。
同时，提请股东会授权董事会及其授权人士，为本次发行并上市的目的，根据
境内外法律法规及规范性文件的变化情况、境内外政府机构和监管机构的要求与建
议及本次发行并上市实际情况，对经董事会及股东会审议通过的该等文件不时进行
调整和修改。
二、制定及修订情况
本次修订及制定的公司内部治理制度具体如下：
是否提交
序
制度名称 类型 股东会审
号
议
董事会审计委员会议事规则（草案）
（H股发行并上市后
适用）
董事会提名委员会议事规则（草案） （H股发行并上市后
适用）
董事会薪酬与考核委员会议事规则（草案） （H股发行并
上市后适用）
董事会ESG管理委员会工作细则（草案）（H股发行并上
市后适用）
关联（连）交易管理制度（草案）（H股发行并上市后适
用）
董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制
度（草案）（H股发行并上市后适用）
内幕信息知情人登记管理制度（草案）
（H股发行并上市
后适用）
（H股发行并上市后适用） 修订 否
三、其他说明
司本次发行的境外上市外资股（H股）在香港联交所主板上市交易之日起生效，在此
之前，除另有修订外，现行的公司内部治理制度将继续适用。
业板信息披露网站巨潮资讯网披露。
特此公告。
深圳市长盈精密技术股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十一日
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