证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2026-
北京中迪投资股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
东会。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在指定信息披露媒体上发布的《北京中迪投资
股份有限公司关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的通知》。
召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》，决定将原定于 2026 年 4 月 27 日召开的公司
同日，公司收到控股股东深圳天微投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“天微投资”）
提交的《关于增加北京中迪投资股份有限公司 2026 年第三次临时股东会临时提案的函》
，
提议将公司第十一届董事会第八次临时会议审议的相关议案作为临时提案提交公司 2026
年第三次临时股东会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日在指定信息披露媒体上发布的《北京中迪投资
股份有限公司关于延期召开 2026 年第三次临时股东会并增加临时提案暨股东会补充通知
的公告》。
现将会议有关事项提示公告如下：
（一）召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 28 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 04 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）现场、远程会议：股东本人出席现场、远程会议或者通过授权委托他人出席现
场、远程场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统行使表决权。
（1）凡 2026 年 4 月 21 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权依据本通知公告的方式出席本次股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（二）会议审议事项
本次股东会提案编码表
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
。 非累积投票提案 √
。 非累积投票提案 √
《关于公司受赠股权被动形成向关联方提供担保暨接受公司实
际控制人反担保的关联交易事项的议案》。
《关于公司子公司达州中鑫房地产开发有限公司对外借款暨提
供担保的议案》
。
前述议案已经公司第十一届董事会第七次临时会议、第十一届董事会第八次临时会议
审议通过。本次会议第一项、第四项、第五项、第六项议案需股东会以特别决议方式审议
通过。本次会议第二项、第三项、第四项、第七项议案涉及关联交易，关联股东深圳天微
投资合伙企业（有限合伙）将回避对前述议案的表决。前述议案的详细内容请参阅公司刊
登在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
以上议案将逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
（三）会议登记等事项
本次股东会以现场、远程会议结合网络投票方式召开。
等凭证办理登记手续；
（1）个人股股东应持有效持股凭证或本人身份证办理登记手续；受托代理人须持有
本人身份证、授权委托书办理登记手续；
（2）法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定
代表人的身份证复印件、单位授权委托书、有效持股凭证及出席人身份证办理登记手续；
午 16:30 时间内，根据本次股东会通知公告提供的联系方式与公司取得联系，提供相关材
料，完成股东参会信息登记。
股东如选择远程通讯方式参会，可持上述证件在 2026 年 4 月 22 日上午 9:30—下午
完成股东参会信息登记。参会股东、股东代理人身份经审核通过后，公司将提供腾讯会议
的会议号等信息，获得远程通讯会议相关信息的股东请勿向他人分享此等信息。股东、股
东代理人届时可以通过智能手机、平板电脑设备或计算机进入“腾讯会议”移动端或 PC
端参会。
未提前进行参会登记的股东仍可通过网络投票方式行使股东权利。
（四）参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
（五）其他事项
（六）备查文件
特此公告。
北京中迪投资股份有限公司
董 事 会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
北京中迪投资股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京中迪投资股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
《关于公司受赠股权被动形成向关联方提供担保暨接受公司实际控
制人反担保的关联交易事项的议案》。
《关于公司子公司达州中鑫房地产开发有限公司对外借款暨提供担
保的议案》。
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
首页
微信公众号
证券之星APP
