成都盟升电子技术股份有限公司
第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
根据公司董事会于 2026 年 4 月 7 日发出的《成都盟升电子技术股份有限公
司董事会第五届独立董事专门会议第一次会议通知》（以下简称“《通知》”），公
司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2026 年 4 月 17 日以通讯方式召
开。应出席会议独立董事为 3 名，实际出席会议独立董事 3 名，出席会议的董事
人数符合法律和《成都盟升电子技术股份有限公司章程》的规定。会议由全体独
立董事共同推举冯建先生主持。与会独立董事对《通知》所列之议案进行了充分
讨论。经全体独立董事投票表决，会议审议了如下事项：
一、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
经核查，我们认为：公司 2025 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利状况、
现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营状况，不存在损害全体股东特
别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。
同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议
案》
经核查，我们认为：立信会计师事务所诚实守信、恪尽职守，客观、公正地
为公司出具了审计报告，具备为公司提供审计服务的经验和能力，为保持公司审
计工作的连续性，同意续聘立信为公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构
的议案。
同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过《关于公司 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》
经核查，我们认为：2026 年度非独立董事薪酬方案能进一步提高公司管理
水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动经营管理人员的积极性和创
造性，促进公司健康、持续、稳定发展。
同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
经核查，我们认为：2026 年度高级管理人员薪酬方案能进一步提高公司管
理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动经营管理人员的积极性和
创造性，促进公司健康、持续、稳定发展。
同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过《关于<公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告>的议案》
经核查，我们认为：公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专
项报告符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
有关规定。
同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、审议通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子
公司提供担保的议案》
经核查，我们认为：公司及子公司向银行等金融机构申请授信，有利于增强
公司生产经营能力，保证公司资金流动性，会对公司日常经营产生积极影响。被
担保人为公司全资子公司，担保风险可控，不存在损害股东特别是中小股东利益
的情形。
同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（下接签字页）
首页
微信公众号
证券之星APP
