杭州当虹科技股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告
杭州当虹科技股份有限公司
根据《上市公司治理准则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《杭州当虹科技
股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）
《公司董事会审计委员会工作细则》
等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，严格、认真地履行各
项职责，现就 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
报告期内，公司第三届董事会审计委员会由高琦先生、闵诗阳先生、陈鑫先
生组成，高琦先生担任主任委员。高琦先生和闵诗阳先生为公司独立董事，其中
高琦先生为专业会计人士，委员中独立董事的比例超过 1/2，符合《上市公司治
理准则》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，以及《公司章程》等相
关制度的要求。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，公司第三届董事会审计委员会共召开了 6 次会议，会议的通知、
召开、表决程序均符合相关制度细则的规定，审议程序规范，委员均亲自出席全
部会议，具体情况如下：
于公司向银行申请综合授信融资额度的议案》。
于公司 2024 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2024 年度利润分配方案的议
案》
《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
《关于公司续聘 2025 年度审计机
构的议案》
《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
《关于 2024
年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
《关于 2024 年度内部控制评价报告
的议案》
《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》等议案。
于公司 2025 年第一季度报告的议案》。
于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。
《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。
《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》、《关于公司拟发行科技创新债
券的议案》等议案。
三、审计委员会主要工作及履职情况
报告期内，审计委员会对公司聘请的外部审计机构执行的外部审计工作进行
了监督和评估，审计委员会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立
的法人资格，具有从事证券、期货相关业务财务报表审计资格，具备为公司提供
审计服务的经验和能力，能够满足公司财务及内控审计工作要求，能够独立对公
司财务及内控进行审计。
公司按照《公司法》、
《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所
有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，审计
委员会指导公司内部审计开展内控评价工作，落实相关制度规范的要求，强化对
内控制度的监督检查。未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，报告期
内公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，股东
（大）会、董事会、经营管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。
同时，审计委员会认真审阅了公司制定的内部审计工作计划，对内部审计工
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作的规范性和可行性进行分析，指导并督促内部审计工作部门严格按照工作计划
开展工作。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情形。
报告期内，董事会审计委员会审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告符
合《会计法》、《企业会计准则》的相关规定，真实、准确、完整，不存在欺诈、
舞弊行为及重大错报、漏报的情况，未发现公司有对外违规担保情况及异常关联
交易情况，且公司不存在重大会计差错调整、重大会计估计变更以及导致出具非
标准无保留意见审计报告的事项。
报告期内，董事会审计委员会充分发挥沟通桥梁作用，在听取了双方诉求及
意见后，积极组织公司管理层、内部审计部门与天健会计师事务所（特殊普通合
伙）就审计计划、审计范围和审计方法等方面进行了沟通协商，关注审计工作的
进展情况，履行了协助公司审计工作顺利完成的各项职责，提高审计工作效率。
四、总体评价
的有关要求，依托自身专业水平和执业经验，充分发挥董事会审计委员会审查、
监督、协调的作用，恪尽职守、勤勉尽责地履行了董事会审计委员会职责。
勉尽责，充分发挥董事会审计委员会的检查、审查与监督职能，加强与公司董
事会、管理层及相关部门的沟通联系，认真监督和指导公司内外部审计工作，
督促公司持续完善内控制度建设，促使公司治理水平提升，切实维护公司与全
体股东的合法权益。
杭州当虹科技股份有限公司
董事会审计委员会
二○二六年四月二十日
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