证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2026-013
广州三孚新材料科技股份有限公司
关于公司 2026 年度日常性关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东会审议：是
? 日常性关联交易对上市公司的影响：广州三孚新材料科技股份有限公司
（以下简称“三孚新科”或“公司”）预计的 2026 年度日常性关联交易均是为
了满足公司业务发展及生产经营的需要，以市场价格为定价依据，上述日常性
关联交易均遵循公开、公平、公正的市场原则，相关交易价格将遵循公允定价
原则，参照市场价格进行协商确定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股
东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生较大的依赖。
一、 日常性关联交易基本情况
（一）日常性关联交易履行的审议程序
公司于 2026 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过
了《关于 2026 年度日常性关联交易预计的议案》，本次日常性关联交易预计金
额合计为 11,529.00 万元人民币。出席会议的董事一致同意该议案，关联董事
上官文龙、瞿承红回避表决，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审
议程序符合相关法律法规的规定。
公司预计 2026 年度日常性关联交易事项已经公司第四届董事会独立董事第
四次专门会议审议通过，全体独立董事认为：
公司 2026 年度日常性关联交易预计事项系为公司开展正常经营管理所需，
关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易定价公允，不存在损害公
司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次审议公司 2026 年度日常
性关联交易预计事项的表决程序合法有效，符合中国证监会等监管部门的要求，
符合相关法律法规以及公司《关联交易管理办法》的规定。我们一致同意《关
于 2026 年度日常性关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审
议。
本次关联交易事项涉及金额人民币 11,529.00 万元，根据《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》等相关规
定，本次预计 2026 年度日常性关联交易的议案尚需提交公司股东会审议，与该
关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。
（二）2026 年度日常性关联交易预计金额和类别
金额单位：人民币 万元
本年年初
至 2026
占同类 占同类
年 3 月 31
本次预计 业务比 上年实际 业务比 本次预计金额与上年实际发生
关联交易类别 关联方 日与关联
金额 例 发生金额 例 金额差异较大的原因
方累计已
（%） （%）
发生的交
易金额
根据公司业务发展需求，预计
增加业务合作规模，按照可能
向关联方购买原料/商品 广州鸿葳科技有限公司 5,000.00 15.63 160.19 411.76 1.29
发生关联交易金额的上限进行
预计
广州鸿葳科技有限公司 100.00 0.22 0.70 0.00
根据公司业务发展需求，预计
GREAT CHIEFTAIN
向关联方销售产品/商品 增加业务合作规模，按照可能
ENTERPRISE COMPANY 6,000.00 13.39 2,824.29 6.31
发生关联交易金额的上限进行
LIMITED
预计
向关联方出租房屋建筑物 广州鸿葳科技有限公司 220.00 109.78 50.10 200.41 100.00
向关联方收取技术服务费 广州鸿葳科技有限公司 5.00 10.42 0.88 1.83
委托关联方提供加工服务 广州市鼎大化工有限公司 200.00 33.28 46.56 184.21 30.80
承租关联方房屋建筑物 广州智朗新材料有限公司 4.00 2.50 0.41 1.65 1.03
合计 / 11,529.00 / 257.27 3,623.89 / /
注：1、以上数据均为不含税金额；
（三）2025 年度日常性关联交易的预计和执行情况
金额单位：人民币 万元
上年（前次） 预计金额与实际发生金
关联交易类别 关联方 上年（前次）实际发生金额
预计金额 额差异较大的原因
广州鸿葳科技有限公司 1,000.00 411.76
向关联方购买原料/商品
惠州市多科达科技有限公司 100.00 16.52
广州鸿葳科技有限公司 100.00 0.70
惠州市多科达科技有限公司 5,000.00 490.89
向关联方销售产品/商品
GREAT CHIEFTAIN ENTERPRISE
COMPANY LIMITED 在进行日常关联交易预
向关联方出租房屋建筑 计时，主要根据市场情
广州鸿葳科技有限公司 220.00 200.41
物 况按照可能发生关联交
向关联方收取技术服务 易的金额上限进行预计
广州鸿葳科技有限公司 50.00 0.88
费
委托关联方提供加工服
广州市鼎大化工有限公司 200.00 184.21
务
承租关联方房屋建筑物 广州智朗新材料有限公司 3.00 1.65
合计 / 14,673.00 4,131.31
注：以上数据均为不含税金额，上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
注册资本 599.3633 万元人民币
性质 其他有限责任公司
住所 广州市高新技术产业开发区科学城科研路 6 号
法定代表人 李勇
成立日期 2010 年 12 月 27 日
货物进出口；环境保护专用设备制造；化工产品生产
葳科技有限 术推广服务；新材料技术研发；工程和技术研究和试验
公司 发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
经营范围
术转让、技术推广；金属表面处理及热处理加工；专用
化学产品销售（不含危险化学品）；防腐材料销售；机械
设备销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类
化工产品）；信息技术咨询服务
截至 2025 年 12 月 31 日，总资产为 56,161,781.70 元，
最近一个会
净 资 产 为 16,776,634.38 元 ； 2025 年 度 营 业 收 入 为
计年度的主
要财务数据
计）
关联关系 公司持有广州鸿葳科技有限公司 30%的股权
注册地址 No.35 NewRoad,P.O.Box 2204,Belize City,Belize
CHIEFTAIN
ENTERPRISE
成立日期 2012 年 1 月 19 日
COMPANY
LIMITED 为公司控股子公司广州明毅电子机械有限公司之其他关
关联关系 联企业，根据实质重于形式和谨慎性原则认定其为公司
的关联方。
注册资本 1,127.4 万元人民币
性质 有限责任公司（法人独资）
朗新材料有 住所 广州市黄埔区科学大道 111 号主楼 1201 房
限公司
法定代表人 上官怡婷
成立日期 2021 年 11 月 8 日
有色金属合金销售；日用化学产品制造；土地使用权租
经营范围 赁；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；日
用百货销售；日用品批发；日用杂品销售
最近一个会 截至 2025 年 12 月 31 日，总资产为 17,637,107.59 元，
计年度的主 净 资 产 为 8,040,040.28 元 ； 2025 年 度 营 业 收 入 为
要财务数据 33,027.60 元，净利润为-1,389,996.67 元（未经审计）
董事瞿承红控制的企业广东三孚控股有限公司之全资子
关联关系
公司
注册资本 300 万元人民币
性质 有限责任公司（自然人独资）
住所 广州市天河区车陂路黄洲工业区第十二栋 205 房
法定代表人 赵俊
成立日期 2001 年 11 月 27 日
鼎大化工有 工程研究服务；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危
限公司 险化学品除外）；专项化学用品制造（监控化学品、危险
经营范围
化学品除外）；环境污染处理专用药剂材料制造（监控化
学品、危险化学品除外）；化工产品零售（危险化学品除
外） ；信息技术咨询服务
截至 2025 年 12 月 31 日，总资产为 5,960,152.23 元，净
最近一个会
资 产 为 4,956,258.38 元 ； 2025 年 度 营 业 收 入 为
计年度的主
要财务数据
计）
董事瞿承红的妹夫赵俊持股 100.00%并担任法定代表人、
关联关系
执行董事的企业
（二）履约能力分析
以上关联方经营情况持续稳定，具备良好履约能力，前次同类关联交易执
行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定
执行，双方履约具有法律保障。
三、日常性关联交易主要内容
公司与关联方 2026 年度的预计日常性关联交易主要为向关联方购买原材料
/商品、向关联方销售产品/商品、向关联方出租房屋建筑物、向关联方收取技
术服务费、委托关联方提供加工服务、承租关联方房屋建筑物等，为公司开展
日常经营活动所需。公司与关联方之间的关联交易遵循公开、公平、公正的市
场原则，相关交易价格将遵循公允定价原则，参照市场价格进行协商确定。
公司在上述预计的范围内，按照业务实际开展情况与关联方签订具体的合
同或订单。
四、日常性关联交易目的和对上市公司的影响
公司预计的 2026 年度日常性关联交易均是为了满足公司业务发展及生产经
营的需要，以市场价格为定价依据，上述日常性关联交易均遵循公开、公平、
公正的市场原则，相关交易价格将遵循公允定价原则，参照市场价格进行协商
确定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，公司不会因该
关联交易对关联人产生较大的依赖。
特此公告。
广州三孚新材料科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
