董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
广州三孚新材料科技股份有限公司
董事会审计委员会2025年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《广州三孚新
材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州三孚新材
料科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称“《审计委员会实
施细则》”）等有关规定，广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将董
事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
立董事雷巧萍、独立董事叶昌松及非独立董事瞿承红 3 名成员组成，并由具有会
计专业资格的独立董事雷巧萍担任主任委员。
公司独立董事，公司对董事会审计委员会的人员组成进行了调整。公司第四届董
事会审计委员会由新任独立董事兰娟、新任独立董事王聘、非独立董事瞿承红 3
名成员组成，并由具有会计专业资格的独立董事兰娟担任主任委员，符合上海证
券交易所的相关规定以及《公司章程》等的有关要求。
二、董事会审计委员会会议召开情况
席了会议。具体情况如下：
序
会议届次 召开日期 审议内容
号
审议通过了如下议案：
（一）
《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》；
第四届董事会审计委 2025 年 4 （二）《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；
员会第十二次会议 月 14 日 （三）《关于 2025 年度财务预算报告的议案》；
（四）《关于 2024 年度内部控制评价报告的议
案》；
董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
（五）《关于董事会审计委员会 2024 年度履职
情况报告的议案》；
（六）《关于 2024 年度会计师事务所的履职情
况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务
所履行监督职责情况报告的议案》；
（七）《关于 2024 年度内部审计工作报告的议
案》；
（八）《关于追认日常性关联交易并增加 2025
年度日常性关联交易预计的议案》。
第四届董事会审计委 2025 年 4 审议通过了如下议案：
员会第十三次会议 月 23 日 （一）
《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。
审议通过了如下议案：
（一）《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议
第四届董事会审计委 2025 年 8
员会第十四次会议 月 20 日
（二）《关于 2025 年半年度内部审计工作报告
的议案》。
第四届董事会审计委 2025 年 10 审议通过了如下议案：
员会第十五次会议 月 17 日 （一）
《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。
第四届董事会审计委 2025 年 12 审议通过了如下议案：
员会第十六次会议 月5日 （一）《关于续聘会计师事务所的议案》。
三、董事会审计委员会 2025 年度履职情况
（一）监督和评估外部审计机构的工作
所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴”）的审计工作进行了监督和评估，认为
华兴在资质条件等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，在公司 2025
年年报审计过程中坚持独立、公允、客观原则，表现出良好的职业操守和业务素
质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，及时为公
司出具了客观、完整、清晰的审计报告，切实履行了会计师事务所应尽的职责；
公司董事会审计委员会严格遵守法律法规及《公司章程》
《审计委员会实施细则》
等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，在审计过程中与华兴进行了充分的讨
论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履
行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
在审计工作前，公司董事会审计委员会与华兴对公司 2025 年度审计计划、
财务报表概况、审计关注重点等进行了沟通，董事会审计委员会委员听取了华兴
关于公司审计事项的汇报，为确保充分覆盖审计范围，提高审计效率，减少审计
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风险，保障各项年度审计工作的顺利进行做了充分的准备。
在审计期间，董事会审计委员会及公司管理层就会计师独立性问题与华兴负
责公司审计工作的会计师展开沟通，并关注公司 2025 年度审计结论、重点事项、
审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等，并对审计发现的问题提出建议。
督促会计师勤勉尽责，按质、按量如期完成年度审计工作。
（二）指导内部审计工作
性，认真审阅了公司内部审计工作计划，对内部审计工作提出了指导性意见，并
督促公司内部审计部门严格按照内部审计工作计划开展内部审计工作。此外，董
事会审计委员会积极督导内部审计部门进一步完善公司内部控制制度，及时审查
与追踪执行情况，有效防范经营风险，从而确保公司的规范运作和健康发展。
（三）审阅公司财务报告并发表意见
报告，认为公司定期报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》、公
司内部管理制度的各项规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状
况和经营成果等事项。所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
（四）评估内部控制的有效性
部审计机构出具的内部控制审计报告，认为公司《2025 年度内部控制评价报告》
客观地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。根据公司财务报告
内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷认定标准，公司不存在内部控制重大或
重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制。
（五）对公司关联交易等其他事项的审核
通过了《关于追认日常性关联交易并增加 2025 年度日常性关联交易预计的议案》，
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董事会审计委员会认为，公司与关联方发生的日常性关联交易以实际生产经营业
务为基础，追认日常性关联交易并增加 2025 年度日常性关联交易预计是为了满
足公司业务发展及生产经营的需要，以市场价格为定价依据，日常性关联交易均
遵循公开、公平、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东
利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生较大的依赖。
四、总体评价
—规范运作》及公司《审计委员会实施细则》等相关规定，公司董事会审计委员
会恪尽职守、勤勉尽责，严格履行法律法规所赋予的职责。委员会始终秉持对公
司和全体股东（尤其是中小股东）高度负责的态度，坚持客观、公正、独立的原
则，认真审议各项议案，充分发挥了指导、协调与监督作用。在外部审计机构的
监督与评估、内部审计工作的指导、公司财务报告的审阅、内外部审计沟通机制
的协调等方面，审计委员会均发挥了积极作用，促进了公司董事会的规范决策和
公司治理水平的提升，切实维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。
一步强化对内部审计工作的指导，密切与外部审计机构的沟通协调，持续推动公
司财务事项的规范管理，关注公司的财务报告、内部控制、关联交易、审计工作
等重大事项，助力内控体系健全完善，切实履行审计委员会职责，促进公司规范
运作，维护公司与全体股东的合法权益。
（以下无正文）
董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
（本页无正文，为《广州三孚新材料科技股份有限公司董事会审计委员会 2025
年度履职情况报告》之签署页）
董事会审计委员会委员：
兰 娟 瞿承红 王 聘
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