“公司”）董事会严格遵循《公司法》《证券法》及深圳证券交
易所相关规定，在全体股东与有关主管部门的指导与支持下，切
实依照《公司章程》与《董事会议事规则》履职尽责，高效落实
股东会决议，积极推进各项战略部署与决策执行，持续完善公司
治理体系，为公司规范运营与可持续发展奠定了坚实基础。现将
董事会 2025 年度主要工作情况报告如下。
一、2025 年度经营概况
润 14,287 万元，比 2024 年增加 624 万元，利润增加的主要原因
包括商业运营板块利润增加、参股公司投资收益增加等。截至
二、公司董事会运行情况
（一）对公司股东会决策的执行情况
行情况如下：
案，根据会议决议，公司于 2025 年 5 月完成了 2024 年度的利润
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分配。
司章程》及附属制度的议案，会后公司按照决议内容完成章程变
更的工商登记，取消监事会。审议通过关于续聘 2025 年度审计
机构的议案，会后公司按照决议内容完成审计机构的续聘工作。
算、银行授信、购买理财产品的议案，董事会领导经营班子以维
护股东利益及促进公司健康持续发展为出发点，认真贯彻执行，
决议内容均得到有效地执行。
（二）董事会会议情况
章程》的有关规定，审议议案涉及定期报告、利润分配、关联交
易等重大事项，参加会议的董事人数符合法定要求，董事会的召
集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议
事规则》的规定。
通过议案 38 项，具体如下：
序号 会议届次 召开日期 审议事项
十届董事会
时会议
十届董事会 2.《2024 年年度报告》及《摘要》
式会议 4.《2024 年度利润分配预案》
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十届董事会 3.《2025 年度重大风险评估报告》
式会议 5.关于制定《风险管理办法》的议案
十届董事会
时会议
有限公司的议案
十届董事会
式会议
十届董事会
月 27 日 5.关于清算控股企业深圳市特发特力电子有限公司
式会议
的议案
十届董事会 1.关于公司经营班子 2024 年度考核结果及应用的议
月 25 日
时会议 2.关于修订《本部员工薪酬管理制度》的议案
（三）董事会专门委员会会议情况
公司重视董事会专门委员会的作用，下设战略委员会、审计
委员会、薪酬与考核委员会、合规委员会，各专门委员会能够严
格按照《公司章程》、各专门委员会的《议事规则》设定的职权
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范围履行职责，严格按程序召开相关会议。报告期内，共计召开
董事会提供专业意见，为董事会的科学决策提供了参考，为构建
完善的公司治理结构奠定了坚实基础。
（四）独立董事履行职责情况
法律法规及《公司章程》的规定，恪守独立、客观、审慎的原则，
依法依规独立履行职责，积极参与董事会决策，就重大事项发表
专业意见，致力于推动公司治理结构的完善与内控水平的提升。
通过独立、专业的履职行为，有效促进了公司决策科学化、运营
规范化，在保障公司健康发展、维护全体股东合法权益方面发挥
了不可替代的作用。报告期内，共计召开 2 次独立董事专门会议，
审阅或审议了 3 项会议内容。
（五）信息披露情况
所的信息披露相关规定，切实履行信息披露义务。全年按时完成
各期定期报告的编制与披露工作，并依据公司实际经营情况，及
时、真实、准确、完整地发布了各类会议决议、定期报告及临时
公告。通过持续规范、透明的信息披露，有效保障了投资者的知
情权，维护了市场公平，切实保护了投资者合法权益。
（六）投资者关系管理工作
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者关系热线、邮箱、深圳证券交易所互动易平台、网上说明会等
多种形式与投资者保持互动，使广大投资者能更多地接触公司信
息，加深对公司的了解，构建良性互动的投资者关系。报告期内，
通过热线、邮箱解答中小投资者咨询，组织召开 1 次业绩说明会，
回复深交所互动易平台问题 42 条。
三、2026 年董事会重点工作计划
推进战略转型、构筑发展新优势的关键一年。公司董事会将以此
为契机，严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章
程》的规定，秉持稳中求进的工作总基调，忠实、勤勉地履行职
责。董事会将切实发挥在公司治理中的决策核心作用，紧密围绕
年度经营目标，领导经营管理层及全体员工，积极应对外部环境
变化。通过持续优化产品与业务结构，大力开拓市场，全面提升
运营效率，不断巩固和增强企业的核心竞争力，将战略机遇转化
为发展实效。
深圳市特力（集团）股份有限公司
董 事 会
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