石家庄尚太科技股份有限公司
各位董事、股东及股东代表：
按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规
以及《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会
议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，
切实履行股东会赋予的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，认真研究部署公司
重大生产经营事项和发展战略，完成了年度经营目标，保证了公司的持续发展。
现将公司董事会 2025 年度的重点工作报告如下：
一、2025 年总体经营情况
料需求整体动能增强，行业整体出货量加速跃升；公司精准把握市场契机，完成
北苏二期项目产能建设，充分释放新增优质产能，提质增效，公司在董事会的领
导下，实现了主营业务规模的跨越式增长。
入 79.43 亿元，同比增长 51.90%，尽管受原材料价格波动、外协加工规模采购扩
大等因素，成本有所上升，毛利率有所下降，但总体利润规模仍保持高速增长势
头，公司实现净利润 9.46 亿元，同比增长 12.82%，业绩表现稳中有进，股东回
报持续增强。截至 2025 年末，公司总资产 117.38 亿元，同比增长 26.69%，净资
产 70.12 亿元，同比增长 11.92%。
二、董事会日常工作
公司董事会严格按照《公司法》
《证券法》
《公司章程》及《董事会议事规则》
等规定履行职责和开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事
会会议和股东会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。
（一）董事会召开情况
的召开和表决程序符合《公司法》
《证券法》
《公司章程》等有关规定。会议具体
情况如下：
会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
司债券条件的议案》 ；
券方案的议案》 ；
券预案的议案》 ；
券方案的论证分析报告的议案》；
券募集资金使用可行性分析报告的议案》；
案》；
第二届董事会 2025 年 1 2025 年 1 7.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
第十五次会议 月9日 月 11 日 券摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺的
议案》 ；
东分红回报规划>的议案》；
士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司
债券具体事宜的议案》；
券持有人会议规则的议案》；
项目调整的议案》；
议案》
第二届董事会 2025 年 1 1.《关于<“质量回报双提升”行动方案>的议
案》
第十六次会议 月 14 日 月 15 日
第二届董事会 2025 年 3 2025 年 3 3.《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 ；
第十七次会议 月 13 日 月 15 日 财务预算报告>的议案》；
议案》 ；
联资金往来汇总表>的议案》；
告》；
报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职
责情况报告》；
性股票的议案》 ；
予限制性股票第一个限售期解除限售条件成就
的议案》；
案》；
办理工商登记的议案》；
《关于<2024 年度可持续发展报告>的议案》；
第二届董事会 2025 年 4 2025 年 4 案》；
第十八次会议 月 21 日 月 22 日 2.《关于公司 2022-2024 年度非经常性损益明细
表及其专项审核说明的议案》
第二届董事会 2025 年 4 2025 年 4 1.《关于 2025 年第一季度报告的议案》
第十九次会议 月 25 日 月 28 日
司债券方案的议案》 ；
司债券预案的议案》 ；
司债券方案的论证分析报告的议案》；
第二届董事会 2025 年 7 2025 年 7 司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》；
第二十次会议 月 21 日 月 23 日 司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关承
诺的议案》 ；
授予限制性股票回购价格的议案》 ；
性股票的议案》 ；
限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的
议案》 ；
办理工商登记的议案》；
案》；
第二届董事会
第二十一次会 2.《关于<2025 年半年度非经营性资金占用及其
月 18 日 月 20 日 他关联资金往来汇总表>的议案》；
议
第二届董事会 1.《关于为境外全资孙公司提供担保的议案》；
第二十二次会
月 15 日 月 17 日
议
第二届董事会 1.《关于 2025 年第三季度报告的议案》
第二十三次会
月 27 日 月 28 日
议
第二届董事会 1.《关于签署项目投资发展协议暨投资建设年
第二十四次会 2.《关于择机召开 2025 年第三次临时股东会的
月8日 月 11 日
议 议案》
行等金融机构申请综合授信额度及在授权额度
内为子公司、孙公司提供担保的议案》 ；
第二届董事会
第二十五次会 理财的议案》；
月 24 日 月 26 日 3.《关于拟续聘会计师事务所的议案》 ；
议
工商登记的议案》；
（二）股东会召开情况
表决程序符合《公司法》
《证券法》
《公司章程》等有关规定。会议具体情况如下：
会议届次 会议类型 召开日期 披露日期 会议决议
次临时股东 临时股东会
大会 2.《关于公司向不特定对象发行
可转换公司债券方案的议案》；
可转换公司债券预案的议案》；
可转换公司债券方案的论证分
析报告的议案》；
可转换公司债券募集资金使用
可行性分析报告的议案》；
情况报告的议案》；
可转换公司债券摊薄即期回报、
填补回报措施及相关承诺的议
案》；
年-2027 年）股东分红回报规划>
的议案》；
会及其授权人士全权办理本次
向不特定对象发行可转换公司
债券具体事宜的议案》；
行可转换公司债券持有人会议
规则的议案》；
协议书>暨投资项目调整的议
案》
其摘要的议案》；
报告>的议案》 ；
报告>的议案》 ；
年度股东会
股东大会 7日 8日 的议案》；
案的议案》；
解除限售限制性股票的议案》；
人员薪酬的议案》；
<公司章程>并办理工商登记的
议案》
解除限售限制性股票的议案》；
<公司章程>并办理工商登记的
次临时股东 临时股东会
会
暨投资建设年产 20 万吨锂离
子电池负极材料项目的议案》；
司及孙公司向银行等金融机构
申请综合授信额度及在授权额
度内为子公司、孙公司提供担保
次临时股东 临时股东会 3.《关于 2026 年度使用闲置自
月 15 日 月 16 日 有资金开展委托理财的议案》；
会
议案》；
司章程>并办理工商登记的议
案》；
度的议案》
（三）独立董事履职情况
公司全体独立董事在 2025 年度严格遵循《上市公司独立董事管理办法》等
法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定，恪尽
职守、勤勉尽责，工作中保持高度独立性，通过现场工作和电话沟通等方式，积
极关注公司经营管理信息、财务状况和重大事项，充分发挥独立董事各自专业知
识为公司建言献策，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，在涉及公司
重大事项方面充分表达意见，并按规定发表独立意见，切实增强董事会决策的科
学性和合理性，推动公司经营管理、中小股东权益保护等方面工作持续、稳定、
健康发展。
报告期内，公司独立董事专门会议共召开 8 次会议，审议并通过了各项议案。
独立董事刘洪波先生和高建萍女士均向董事会提交了《2025 年度独立董事
述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。
（四）董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会、
提名委员会 4 个专门委员会。2025 年度，董事会审计委员会召开 8 次会议，严
格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，履行审计委员会监督职能，
听取了公司内部审计工作报告，并对公司定期报告、利润分配、年度关联交易、
续聘会计师事务所、发行可转换公司债券等重大事项进行了审议；战略与可持续
发展委员会召开了 6 次会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券、投资设
立全资公司对外投资、投资建设新生产基地以提升产能等事项进行了审议；薪酬
与考核委员会召开了 2 次会议，对 2023 年股权激励计划首次授予和预留授予第
一个解除限售期条件成就的事项议案和公司董事监事高级管理人员薪酬的事项
议案等议案进行了审议；提名委员会未召开会议。各专门委员会积极开展各项工
作，为董事会的决策提供咨询意见，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积
极作用。
三、2026 年董事会工作要点
《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规和制度的要求，积
极发挥在公司治理中的核心作用，进一步健全公司规章制度，完善内控管理体系，
持续推动上市公司质量工作，不发生合规风险事件。同时，董事会也将根据中国
证券监督管理委员会和深圳证券交易所的监管要求，认真履行信息披露义务，确
保信息披露的真实、准确、完整、及时、简明清晰、通俗易懂，不发生被监管机
构采取监管措施或处罚的事件；持续开展投资者关系管理工作，换位思考，切实
维护投资者特别是中小投资者的知情权、参与权和分红权，不断提升公司在资本
市场的形象。
公司将加大研发创新力度，不断提升产品的核心竞争力，将企业的发展目标
与国家战略紧密结合，抢抓政策机遇，专注主营业务，强化股东回报意识，以投
资者为中心，坚守底线，做好内幕交易防控、信息披露和投资者关系管理等工作，
以卓越的业绩和高水平的治理能力回报广大投资者，为稳定市场和增强信心贡献
力量。
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