证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2026-023
万马科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开了第
四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，
现将相关事项公告如下：
为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理结构，提升公司规范运
作水平，根据《上市公司治理准则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7
号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情
况，对公司相关治理制度进行了制定、修订，并进行了逐项审议。具体如下：
序号 名称 类型 是否提交股东会审议
上述序号 1、2、3、5 制度需经公司股东会审议通过后方可生效。本公告中
修订和新增的上述制度详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关文件。
特此公告。
万马科技股份有限公司董事会
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