天舟文化股份有限公司
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
及《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关法律法规、规章制度
的规定和要求履行职责，全体董事本着对股东负责的态度，忠实勤勉
行使股东会赋予的职权，规范公司治理，勤勉尽责地开展各项工作。
现将2025年度董事会主要工作情况报告如下：
一、2025 年度经营情况
版与游戏业务基本盘的同时，积极布局 AI 教育、二次元等新兴赛道，
全年经营业绩实现显著增长。报告期内，公司实现营业收入 5.78 亿
元，同比增长 25.41%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,771.28
万元，同比增长 106.43%，经营质量稳步提升，盈利能力进一步增强。
（1）教育出版业务：产品结构持续优化，重点项目实现突破
公司教育出版板块延续良好增长态势，继续发挥着经营“压舱石”
的重要作用。报告期内，教育出版业务实现营业收入 4.99 亿元，同
比增长 27.10%，其中青少年类图书收入 4.68 亿元，同比增长 36.26%。
在产品布局上，公司持续深化市场化教辅的规划与开发，着力构
建覆盖多学科、多层次的多元化产品矩阵；子公司人民今典加大新项
突破。同时，公司积极拓展新的市场区域和销售渠道，在稳固湖南省
内市场优势的基础上，向全国多个省市拓展。在渠道建设方面，公司
紧跟行业渠道变革趋势，积极布局电商平台及直播带货等新兴营销渠
道。子公司湖南跃尚、长沙天舟持续贡献可观营收，已成为该板块重
要的增长引擎。此外，公司依托马栏山视频文创产业园的产业集聚效
应，进一步深化与头部出版机构的战略合作，内容资源的整合能力得
到持续提升。
（2）游戏业务：参股投资收益显著，自研产品稳步推进
公司游戏业务板块坚持“研运一体、精品化运营”策略，在打磨自
研产品矩阵的同时，通过战略投资分享行业增长红利。2025 年，公
司游戏业务利润同比增长 77.32%。
截至报告期末，公司运营手游产品共 19 款，年内新增上线 3 款，
全年总用户数达 190 万，总活跃用户数超过 278 万。自研产品《王者
纷争》《塔王之王》《风云天下 OL》《忘仙》等长生命周期精品游
戏，通过持续内容更新与精细化运营，保持了稳健的流水贡献，用户
粘性较强，持续为公司带来稳定现金流。报告期内，公司对游戏团队
进行了优化调整，进一步聚焦具备增长潜力的产品线，为后续新游上
线积蓄势能。
参股公司海南元游旗下新游《仙遇》《青云诀之伏魔》上线后市
场反响热烈，推动该公司营收与净利润大幅提升，报告期内为公司贡
献投资收益超 4,700 万元，成为驱动公司业绩增长的关键力量。
（3）文化教育产业：AI+教育加速落地，数智化生态雏形初现
建数智教育新生态”为目标，通过内部孵化与外部合作双轮驱动，在
智能化教育产品领域取得实质性突破。年内，公司持续深化与科大讯
飞的战略合作关系，整合双方优势资源，加速推进“AI+教育”解决方
案的规模化落地。在 AI 智能硬件方面，子公司天舟智能开发的 AI
练字产品，集智能正姿笔、APP 示范课程与 AI 测评系统于一体，精
准切入 6-9 岁儿童写字场景。
在巩固主业的同时，公司通过战略投资积极布局新兴赛道，为未
来发展培育新动能。公司坚持以“文化+科技”为核心脉络，持续优化
资产配置、聚焦优质赛道，通过 AI 教育、元宇宙社交及二次元“谷子”
电商等前沿方向，为长远发展注入新活力。旗下天舟创投投资的二次
元社交平台（“谷子”电商）西安标梦发展势头良好，其《标记酱》APP
自 2024 年 10 月上线以来，注册用户数与日活跃用户数稳步增长，目
前注册用户已突破 100 万。线下首店“标记咖啡”于 2025 年 8 月在成
都开启试营业，将社交、活动、购物融为一体，打造了线上线下联动
的沉浸式二次元社交消费新场景。
（4）资产结构优化与组织激励
转让、注销等方式有序退出成长性不足、流动性较差的非主业资产，
进一步聚焦核心业务领域。同时，公司积极推动历史投资项目的退出
及股权回购等事项，回笼资金以支持核心业务与创新孵化。
在组织激励方面，公司于 2024 年完成股份回购（累计回购 1,664
万股，占总股本的 1.99%，成交总额 4,456 万元），并实施股权激励
计划，以具竞争力的价格向核心骨干授予股份，已于 2025 年完成第
一期行权及归属。此举有效捆绑了公司与核心团队利益，显著激发了
团队积极性。下一步，公司将结合新业务开发进程，适时推出新一期
股权激励计划，为可持续发展提供坚实的人才保障。
二、董事会主日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司共召开了 7 次董事会，会议的召集和召开符合《公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。具体情况如下：
会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
审议通过了《2024 年度董事会工作报告》
《2024 年度总裁工作报告》《2024 年年度
报告》及摘要；《2024 年度财务决算报告》
《2025 年度财务预算报告》《2024 年度利
润分配预案》《2024 年度内部控制自我评
第四届董事会第二十三次会议 2026 年 04 月 22 日 2026 年 04 月 24 日
价报告》《关于续聘公司 2025 年度审计机
构的议案》《关于未弥补亏损达到实收股
本总额三分之一的议案》《关于为控股孙
《关于提请召开 2024
公司提供担保的议案》
年年度股东会的议案》
第四届董事会第二十四次会议 2026 年 04 月 25 日 2026 年 04 月 28 日 审议通过了《2025 年第一季度报告》
审议通过了《关于 2024 年股票期权与限制
第四届董事会第二十五次会议 2026 年 08 月 08 日 2026 年 08 月 11 日
性股票激励计划注销部分股票期权及作废
《关于 2024
部分第二类限制性股票的议案》
年股票期权与限制性股票激励计划之股票
期权第一个行权期行权条件成就的议案》
《关于 2024 年股票期权与限制性股票激
励计划之限制性股票第一个归属期归属条
件成就的议案》
审议通过了《2025 年半年度报告》及其摘
第四届董事会第二十六次会议 2026 年 08 月 25 日 2026 年 08 月 27 日
要
审议通过了《关于使用闲置自有资金购买
第四届董事会二十七次会议 2026 年 09 月 23 日 2026 年 09 月 23 日
银行理财产品的议案》
第四届董事会第二十八次会议 2026 年 10 月 24 日 2026 年 10 月 28 日 审议通过了《2025 年第三季度报告》
审议通过了《关于变更注册资本及修订<
公司章程>的议案》《关于制定、修订公司
部分治理制度的议案》《关于增选第四届
第四届董事会第二十九次会议 2026 年 12 月 1 日 2026 年 12 月 1 日
董事会独立董事的议案》《关于拟变更会
计师事务所的议案》《关于提请召开 2025
年第一次临时股东会的议案》
（二）公司董事会对股东会决议执行情况
报告期内，公司共召开 1 次年度股东会，1 次临时股东会，公司
董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》
的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的
各项决议。具体情况如下：
会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
审议并通过了《2024 年度董事会工作报告》
《2024 年度监事会工作报告》《2024 年年度报
告》及摘要；《2024 年度财务决算报告》《2024
年度利润分配预案》《关于续聘公司 2025 年度
审计机构的议案》《关于未弥补亏损达到实收股
本总额三分之一的议案》
审议并通过了《关于变更注册资本及修订<公司
章程>的议案》《关于制定、修订公司部分治理
制度的议案》《关于增选第四届董事会独立董事
的议案》《关于拟变更会计师事务所的议案》
（三）董事会下属委员会运行情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会和提名与薪酬考核委员
会三个专门委员会。上述委员会严格依据公司董事会所制定的职权范
围及各专门委员会的议事规则运作，并就专业事项进行研究和讨论，
形成建议和意见，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。报告期内，
各委员会召开情况具体内容如下：
召开会议
委员会名称 成员情况 召开日期 会议内容
次数
肖志鸿、袁雄
战略委员会 1 2025 年 04 月 22 日 公司 2025 年度发展战略规划
贵、苏历铭
对公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划
提名与薪酬考核 肖翛、夏劲 2025 年 08 月 08 日
委员会 松、苏历铭
务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机
构；关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一
的议案；2024 年度公司对外担保情况及关联方资
肖翛、苏历 金占用情况；关于为控股子公司提供担保事项；
审计委员会
铭、夏劲松 6 公司 2024 年度关联交易的事项
年半年度关联交易的事项
（四）独立董事履职情况
公司独立董事根据《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《公
司章程》《独立董事工作制度》等的相关规定和要求，认真履行职责，
充分了解公司经营管理情况、财务状况、重大事项和内部控制的完善
及执行等情况，按时出席相关会议，认真审议董事会以及专门委员会
各项议案，发挥自身专业优势对公司相关事项发表专业意见，积极关
注和参与研究公司的发展，为完善公司监督机制，维护公司和全体股
东的合法权益发挥重要作用。具体详见 2025 年度独立董事述职报告。
（五）完善上市公司法人治理结构和信息披露工作
报告期内，股东会和董事会会务工作严格按照有关法律法规和规
章制度的规定召集召开，会议程序和会议决议合法有效。公司严格按
照《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作指引》
和《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，进一步完善信息披露
管理内控机制，强化相关人员责任意识，合法合规地完成了上市公司
信息披露工作，保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
（六）防范内幕交易
根据有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，公司加强信息
安全管理，制定了《内幕信息知情人管理制度》等公司制度，采取一
切有效措施防范内幕信息外泄，报告期内没有发生内幕信息泄露事件
或内幕交易行为。
（七）投资者关系管理情况
报告期内，公司通过举办业绩说明会、参与辖区网上投资者集中
接待、电话沟通等多种方式加强与投资者的互动，促进了公司与投资
者之间的良性沟通交流。公司及时披露《投资者关系活动记录表》，
保障投资者更加便捷、及时的了解公司情况。
三、公司未来发展战略及 2026 年重点工作
详见公司《2025 年年度报告》中相关内容。
做好日常工作，坚决维护公司及全体股东的合法权益。严格按照《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务，确保信息披
露的及时、真实、准确和完整。
公司董事会将根据公司实际情况及发展战略，进一步发挥在公司
治理中的核心作用，切实履行勤勉尽责义务，坚持规范运作和科学决
策，积极应对市场经济变化和挑战，争取创造良好的业绩回报给广大
股东。
天舟文化股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十二日
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