证券代码：301629 证券简称：矽电股份 公告编号：2026-014
矽电半导体设备（深圳）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4
月 20 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的
议案》，根据公司战略发展需要，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理
结构，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。该事
项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、 修订《公司章程》部分条款的相关情况
本次《公司章程》修订的内容具体对照情况如下：
修订前 修订后
第四十八条 公司发生的交易（提供担保、提供财务资助 第四十八条 公司发生的交易（提供担保、提供财务资助除
除外）达到下列标准之一的，应当提交股东会审议： 外）达到下列标准之一的，应当提交股东会审议：
…… ……
本条中的上述交易事项是指：购买或出售资产；对外投资 本章程中的上述交易事项是指：购买或出售资产；对外投资
（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 （含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司
司除外）；…… 除外）；……
第一百一十六条 独立董事行使下列特别职权： 第一百一十六条 独立董事行使下列特别职权：
…… ……
独立董事行使第一款所列职权的，公司将及时披露。上述 独立董事行使本条所列职权的，公司将及时披露。上述职权
职权不能正常行使的，公司将披露具体情况和理由。 不能正常行使的，公司将披露具体情况和理由。
修订前 修订后
第一百一十九条 公司设董事会，董事会由 11 名董事组 第一百一十九条 公司设董事会，董事会由 10 名董事组成，
成，其中独立董事 4 名，职工代表董事 1 名。设董事长 1 其中独立董事 4 名，职工代表董事 1 名。设董事长 1 名，董
名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百四十二条 公司董事会设置战略、提名、薪酬与考 第一百四十二条 公司董事会设置战略与 ESG、提名、薪
核专门委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门 酬与考核专门委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，
委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作 专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工
规程由董事会负责制定。 作规程由董事会负责制定。
战略委员会成员五名，提名委员会、薪酬与考核委员会成 战略与 ESG 委员会成员五名，提名委员会、薪酬与考核委
员为三名，其中提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董 员会成员为三名，其中提名委员会、薪酬与考核委员会中独
事应当过半数，并由独立董事担任召集人。 立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人。
除上述修订外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。
二、 其他说明
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并经由
出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过后方可实
施。
公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理
后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自股东会审议通过之
日起至本次相关工商变更登记办理完毕之日止。
本次章程条款的修订以最终工商登记机关核准、登记为准。
三、 备查文件
特此公告。
矽电半导体设备（深圳）股份有限公司董事会
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