矽电半导体设备（深圳）股份有限公司
格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，
本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东会的各
项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务
健康稳定发展。现就公司董事会 2025 年度的工作情况报告如下：
一、2025 年度公司经营情况
较慢、募投项目实施和发行上市导致期间费用上升的影响，公司实现营业收入
截止 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 1,391,808,766.67 元，较期初增长 38.45%；
归属于上市公司股东的所有者权益 1,193,009,868.64 元，较期初增长 66.40%。
二、2025 年度董事会运行情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，会议的召集、召开程序均符合《公司法》
《公司章程》的有关规定，具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 审议事项
第二届董事会第十 2025 年 1 月 26
四次会议 日
第二届董事会第十 2025 年 3 月 11 1.《关于开设募集资金专户并授权签订募集资金三方
五次会议 日 监管协议的议案》
的议案》
第二届董事会第十 2025 年 4 月 14
六次会议 日
募集资金专户的议案》
序号 会议届次 召开日期 审议事项
报告摘要〉的议案》
意见〉的议案》
的议案》
案》
第二届董事会第十 2025 年 4 月 27
七次会议 日
薪酬方案的议案》
程〉并办理工商变更登记的议案》
案》
支付发行费用的自筹资金的议案》
《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
第二届董事会第十 2025 年 8 月 28 年度报告摘要〉的议案》
八次会议 日 2.《关于公司〈2025 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告〉的议案》
第二届董事会第十 2025 年 9 月 30
九次会议 日
第二届董事会第二 2025 年 10 月 28 议案》
十次会议 日 3.《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议
案》
序号 会议届次 召开日期 审议事项
范〉的议案》
案》
公司资金管理制度〉的议案》
案》
案》
的议案》
卖公司股票管理制度〉的议案》
案》
度〉的议案》
究制度〉的议案》
的议案》
的议案》
的议案》
细则〉的议案》
的议案》
序号 会议届次 召开日期 审议事项
方案的议案》
的议案》
案》
第三届董事会第一 2025 年 11 月 14 3.1《关于聘任公司总经理的议案》
次会议 日 3.2《关于聘任公司副总经理的议案》
第三届董事会第二 2025 年 12 月 23
次会议 日
的议案》
（二）股东（大）会召集及决议执行情况
的规定履行职责，严格按照股东会的决议及授权，认真执行股东会通过的各项决议。
报告期内，公司董事会共召开 1 次年度股东会，1 次临时股东会，具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 审议事项
告摘要〉的议案》
大会 日
方案的议案》
序号 会议届次 召开日期 审议事项
方案的议案》
并办理工商变更登记的议案》
（需逐项表决）
的议案》
案的议案》
时股东大会 日
案》
事》
案》
（三）董事会下属专门委员会运行情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个
专门委员会，各委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供咨询和建议。报告
期内，董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各委员会工
作细则召开会议履行职责，累计召开专门委员会 13 次，其中审计委员会召开 7 次、
薪酬与考核委员会 2 次、提名委员会 4 次，对相关工作提出了意见与建议，为董事会
科学决策发挥了重要作用。各专门委员会具体情况如下：
委员会
会议届次 召开日期 审议事项
名称
第二届审计委员会第 2025 年 1 月
十一次会议 26 日
报告摘要〉的议案》
的议案》
第二届审计委员会第 2025 年 4 月 4.《关于公司〈董事会审计委员会对会计师事务所
十二次会议 22 日 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告〉
的议案》
审计委 计划报告〉的议案》
员会 1.《关于公司〈2025 年半年度报告〉及〈2025 年半
第二届审计委员会第 2025 年 8 月 年度报告摘要〉的议案》
十三次会议 28 日 2.《关于公司〈2025 年上半年内审工作总结暨 2025
年下半年工作计划报告〉的议案》
第二届审计委员会第 2025 年 9 月
十四次会议 30 日
第二届审计委员会第 2025 年 10
十五次会议 月 27 日
年第四季度内审工作计划报告〉的议案》
第三届审计委员会第 2025 年 11 1.《关于聘任公司财务负责人的议案》
一次会议 月 14 日 2.《关于聘任公司内审负责人的议案》
第三届审计委员会第 2025 年 11
二次会议 月 19 日
第二届董事会提名委 2025 年 4 月
员会第二次会议 22 日
第二届董事会提名委 2025 年 9 月 1.《关于审核公司财务负责人候选人任职资格的议
提名委
员会第三次会议 30 日 案》
员会
第二届董事会提名委 2025 年 10
案》
员会第四次会议 月 24 日
委员会
会议届次 召开日期 审议事项
名称
第三届董事会提名委 2025 年 11
员会第一次会议 月 14 日
第二届董事会薪酬与
考核委员会第二次会
薪酬与 22 日 2.《关于确认 2024 年度高级管理人员薪酬并拟定
议
考核委 2025 年度薪酬方案的议案》
员会 第二届董事会薪酬与
考核委员会第三次会
月 27 日 方案的议案》
议
（四）独立董事履职情况
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，
严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉尽责、忠实履行独立董事的职责，积极
出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，对需要独立董事发表意见的事项均按要
求发表了意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供有效保障。具体
情况详见 2025 年度独立董事述职报告。
四、2026 年董事会工作重点
的原则，携手公司经营管理层根据公司实际情况和发展战略，积极落实各项决策部署，
努力完成各项经营指标，力争实现全体股东和公司的利益最大化，以更好的经营业绩
和长期投资价值来回馈投资者。2026年度董事会的工作重点如下：
高公司治理水平，优化股东会、董事会的运作机制，加强内控制度建设，进一步提升
公司规范运作水平。同时，加强全体董事会成员履职能力学习培训，提高公司决策的
科学性、高效性，保障公司健康、稳定、可持续发展。
履行信息披露义务，持续提升信息披露质量，确保信息披露真实、准确、及时、完整；
同时做好自愿性信息披露工作，不断提升公司透明度。
章制度的学习培训，切实提升自律意识、履职能力与规范运作水平，提高决策的科学
性与高效性，更好地发挥董事会在公司的核心职能。通过系统性、常态化的合规建设，
确保勤勉尽责履行决策与管理职责，促进公司健康可持续发展。
展的经营理念，增进投资者对公司的了解和认可，构建公司与投资者之间长期、稳定、
互信的良好关系，提升公司资本市场形象。
矽电半导体设备（深圳）股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
