浙江丰立智能科技股份有限公司
浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2025 年工作
中，全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等
法律法规，认真履行公司章程赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，积极
推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，
为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体
股东的利益。现就 2025 年度董事会工作情况汇报如下：
一、2025 年度公司总体经营情况
实现营业利润-3,372.66 万元。实现归属于上市公司股东的净利润-2,616.14 万元。
实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,722.91 万元。截至
下降 3.47%。2025 年度，公司实现经营活动产生的现金流量净额 2,641.20 万元，
比上年同期减少 39.01%。
二、2025 年度公司董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，会议决议均合法有效。对公司的战略规划、经营情况、投资安排、绩效考
核等各项事宜做出审议与决策。会议具体情况如下：
序号 会议名称 召开时间 议题
（一）《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
（二）《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
（三）《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
第三届董事 （四）《关于<2024 年财务决算报告>的议案》
议 （六）《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的
议案》
（七）《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告>的议案》
序号 会议名称 召开时间 议题
（八）《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
（九）《关于公司 2025 年度董事薪酬及津贴方案的
议案》
（十）《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案
的议案》
（十一）《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的
议案》
（十二）《关于<2024 年社会责任报告书>的议案》
（十三）《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信
额度的议案》
（十四）《关于<董事会关于独立董事独立性评估的
专项意见>的议案》
（十五）《关于<2024 年度董事会审计委员会履职情
况报告>的议案》
（十六）《关于<董事会审计委员会对会计师事务所
履行监督职责情况报告>的议案》
（十七）《关于<公司对会计师事务所履职情况评估
报告>的议案》
（十八）《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
（十九）《关于提请股东大会授权董事会以简易程
序向特定对象发行股票的议案》
（二十）《关于制订<舆情管理制度>的议案》
（二十一）《关于<2025 年第一季度报告>的议案》
（二十二）《关于召开公司 2024 年年度股东大会的
议案》
第三届董事 （一）《关于开展外汇套期保值业务的议案》
议
（一）《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条
件的议案》
（二）《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股
票方案的议案》
（三）《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股
票预案的议案》
第三届董事 （四）《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股
议 （五）《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股
票方案论证分析报告的议案》
（六）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议
案》
（七）《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股
票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
（八）《关于公司未来三年(2025 年-2027 年)股东回
序号 会议名称 召开时间 议题
报规划的议案》
（九）《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股
份认购协议>暨关联交易的议案》
（十）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本
次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
（十一）《关于设立本次向特定对象发行 A 股股票
募集资金专项存储账户的议案》
（十二）《关于向银行增加授信额度的议案》
（十三）《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议
案》
（十四）《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用
情况专项报告>的议案》
（十五）《关于修订<公司章程>的议案》
（十六）《关于修订及制定公司部分治理制度的议
案》
（十七）《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报
告的议案》
（十八）《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的
议案》
（一）《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股
票预案>的议案》
（二）《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股
票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
（三）《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股
第三届董事 票论证分析报告>的议案》
议 回报规划>的议案》
（五）《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
（六）《关于选举代表公司执行公司事务的董事的
议案》
（七）《关于选举审计委员会成员及推选召集人的
议案》
第三届董事 （一）《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
月 23 日
议 案》
第三届董事
月 28 日
会议
第三届董事
月 25 日
会议
（二）董事会对股东会决议的执行情况
报告期内，公司共召开 1 次年度股东会、1 次临时股东会，公司根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《浙江丰立智
能科技股份有限公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会的授权，认真执行
股东会的各项决议，推动公司治理规范化运作和健康发展，具体情况如下：
序号 会议名称 召开时间 议题
（一）《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
（二）《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
（三）《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
（四）《关于<2024 年财务决算报告>的议案》
（五）《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
股东大会 月 15 日 （七）《关于公司 2025 年度董事薪酬及津贴方案
的议案》
（八）《关于公司 2025 年度监事薪酬及津贴方案
的议案》
（九）《关于提请股东大会授权董事会以简易程
序向特定对象发行股票的议案》
（一）《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票
条件的议案》
（二）《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股
股票方案的议案》
（三）《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股
次股东大会 月 21 日
（四）《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股
股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
（五）《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股
股票方案论证分析报告的议案》
（六）《关于公司前次募集资金使用情况报告的
序号 会议名称 召开时间 议题
议案》
（七）《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股
股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的
议案》
（八）《关于公司未来三年(2025 年-2027 年)股东
回报规划的议案》
（九）《关于公司与特定对象签署<附条件生效的
股份认购协议>暨关联交易的议案》
（十）《关于提请股东会授权董事会全权办理本
次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
（十一）《关于修订<公司章程>的议案》
（十二）《关于修订公司部分治理制度的议案》
（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
报告期内，董事会战略委员会严格按照公司《战略委员会工作细则》的相关
要求，积极开展相关工作，认真履行职责，深入了解公司的经营情况及发展状况，
对未来一段时间内公司所处行业的发展态势进行了研究，积极探讨符合公司发展
方向的战略布局，为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。
报告期内，公司未召开董事会提名委员会。
报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照公司《薪酬与考核委员会工作
细则》的相关要求，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，并对公
司薪酬情况、绩效管理、奖金发放、股权激励实施情况提出了建设性意见。探讨
公司绩效考核体系的进一步完善，促进股东利益、公司利益和公司员工利益相结
合，使各方共同关注公司的长远发展，减少管理者的短期行为。
报告期内，董事会审计委员会严格按照公司《审计委员会工作细则》的相关
要求，积极履行职责，与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；就
募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善和执行与公司保持沟通；审查
公司内部控制制度及执行情况，审核公司重要的会计政策；定期了解公司财务状
况和经营情况。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》及公司《董事会议事规则》
《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独
立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关
会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见，积极了解公司经营情况和内部
控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出
独立、公正的判断，切实维护了中小股东的利益。
（五）信息披露情况
报告期内，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的
规定，自觉履行信息披露义务，及时准确的在指定报刊、网站披露相关文件，确
保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（六）投资者关系管理情况
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及公司制定的《投资者关系管理制度》等相关
规定，建立董事会与投资者的良好沟通机制，通过法定信息披露以及股东会、投
资者交流会、业绩说明会、深交所互动易问答、咨询电话等交流方式，与投资者
形成良性互动，增进了投资者对公司的熟悉与了解。
三、2026 年董事会工作主要方向
高效决策重大事项，以良好的业绩回报社会、回报股东。为保证 2026 年度经营
目标的实现，公司董事会及经营管理层将重点开展以下工作：
分发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决
策重大事项，贯彻落实股东会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职，
组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕公司经营目标和发展方向，努力推动
实施公司的发展战略，夯实公司持续发展的基础，促进公司健康、稳定发展。
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规
范性文件和《公司章程》《信息披露管理制度》的要求，依法依规履行信息披露
义务，做好信息披露工作，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，
有效保障投资者特别是中小投资者的利益。
理回报，不断提升股东的获得感。公司将按照法律法规的要求执行股东回报规划
及利润分配政策，并结合公司实际发展、未来规划等因素，充分听取股东的意见
和诉求，制定合理的分红方案。
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