广东英联包装股份有限公司
各位董事：
华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》
《董事会议事规则》的规定，忠实勤勉地履行各项职责，认真贯彻执行股东会通
过的各项决议，不断规范公司治理结构。全体董事认真履职，恪尽职守，致力于
推进公司规范运作与科学决策，促进公司长远、健康发展。
现就 2025 年度公司董事会工作情况作出如下汇报。
一、2025 年度公司经营情况回顾
升；国内经济凸显韧性，新旧动能加快转换，宏观经济运行总体平稳、结构持续
改善。面对发展新态势，公司始终坚定“快消品金属包装 + 新能源材料”双轮
驱动发展战略，紧密围绕年初制定的经营计划和目标，在保持快消品金属包装业
务稳健发展的同时，推进复合集流体业务的技术迭代与市场拓展，推动公司实现
高质量发展。
公司 2025 年实现营业收入 22.61 亿元，同比增长 12.04%；实现归属于上市
公司股东净利润 3529.25 万元，同比增长 188.96%；扣除非经营性损益后实现净
利润 2351.39 万元，同比增长 152.91%。
挖潜增效，依托多年积累的技术和先进智能产线的投入，持续提升精益生产能力，
产品质量保持稳定，供应能力得到有力保障，金属包装易开盖业务在国内外的市
场占有率提升，营业收入规模增长。同时，公司优化产品结构、完善精益管理措
施，实现降本增效，综合毛利率同比增长。公司易开盖产品持续拓展海外市场，
全球化布局进一步显成效，海外市场稳步增长，本期实现出口收入 7.44 亿元，
同比提升 10.87%。饮料易开盖产能充分释放，实现营收规模同比增长 18.97%。
复合集流体是公司战略发展板块，公司在 2025 年锂电材料行业技术迭代加
速、行业格局持续优化的大背景下，持续推进复合铝箔、复合铜箔项目（复合集
流体项目）的产业化进度。在技术研发方面，高度重视研发和技术投入，持续落
实材料开发立项和知识产权保护，分别作为复合铝箔和复合铜箔团体标准制定的
组长单位，参与行业技术推动和标准制定；产品方面，复合铝箔、复合铜箔的产
品持续进行送样、测试、反馈过程中；开发锂金属负极、无负极材料等产品，提
升产品的应用深度、广度，提高产品的竞争力；2025 年实现部分下游客户的合
同签署，推动复合铝箔业务产业化进；此外，公司推进自有厂房的规划和建设，
启动引进精益管理流程，为量产进行生产条件的准备。
此外，报告期内，公司按规定确认了增值税加计抵减相关损益，对当期经营
业绩产生了正向贡献。
二、董事会规范有效运作
（一）依法履行职责，规范决策程序
督检查。报告期内结合相关法律、法规的新要求和公司经营发展的需要，对《公
司章程》及附件、《独立董事工作细则》《信息披露管理制度》《募集资金管理制
度》
《对外担保管理办法》
《重大交易管理办法》
《重大投资管理办法》
《关联交易
管理办法》《会计师事务所选聘制度》《独立董事专门会议制度》《审计委员会议
事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《战略委员会议
事规则》《董事、高级管理人员持股变动管理制度》《总经理工作细则》《期货套
期保值管理制度》《证券投资与衍生品交易管理制度》《回购股份管理制度》《重
大事项内部报告制度》《控股子公司管理制度》《内部审计制度》《内幕信息知情
人登记管理制度》
《投资者关系管理制度》
《投资者来访接待管理制度》的相关条
款进行修订，并制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》，不断完善公司内
部控制制度，对公司流程、业务开展定期的检查，进一步建立健全各项管理制度
和业务流程，为规范治理搭建良好的运行制度框架。
（二）2025 年度董事会及专门委员会的会议情况
序
召开时间 会议届次 审议议案
号
第四届董 1-《关于开展期货套期保值业务的议案》
月7日 2-《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
十次会议
案的议案》
第四届董 9-《关于 2025 年度公司及下属公司向相关金融机构申请授信
月 16 日 十一次会 10-《关于 2025 年度控股股东及其配偶为公司及下属公司申请
议 授信融资提供担保暨关联交易的议案》
宜的议案》
第四届董 3.2-《选举陈琳武先生为公司第五届董事会独立董事》
月 28 日 十二次会 4-《关于公司第五届董事会非独立董事薪酬方案的议案》
议 5-《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
议案》
划的议案》
第五届董 8-《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
月 15 日
次会议 10-《关于全资子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认
缴出资权的议案》
析报告的议案》
用可行性分析报告的议案》
报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
第五届董
月 22 日
次会议
第五届董 1-《关于设立俄罗斯全资子公司的议案》
月 18 日
次会议 3-《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
各专门委员会发挥专门议事职能，为董事会科学高效决策提供有力保障。董
事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及独立董事
专门会议，向董事会提供专业意见或根据董事会授权就专业事项进行决策。2025
年 4 个专门委员会及 1 个独立董事专门会议共召开 25 次会议，其中：审计委员
会 7 次，提名委员会 3 次，薪酬与考核委员会 4 次，战略委员会 5 次，独立董事
专门会议 6 次。
（三）合法合规地召集股东会，认真落实股东会的各项决议
次，审议通过 31 项议案。具体召开情况如下：
序
召开时间 届次 议案审议情况
号
月 24 日 一次临时
股东大会
案的议案》
月9日 8-《关于 2025 年度控股股东及其配偶为公司及下属公司申请
会 授信融资提供担保暨关联交易的议案》
宜的议案》
月 15 日 6.1-《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
股东大会 6.2-《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
划的议案》
出资权的议案》
股东会 3.10-《本次向特定对象发行决议的有效期》
析报告的议案》
用可行性分析报告的议案》
报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
以上 4 次股东会均以现场会议结合网络投票形式召开，依法对公司重大事项
作出决策，决议程序、内容合规有效。董事会对股东会审议通过的各项议案进行
认真落实和执行，维护了全体股东利益，推动公司持续、稳定发展。
（四）独立董事履职情况
公司全体独立董事在2025年度严格按照《公司法》
《证券法》
《上市公司独立
董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》内部控制
文件的规定，恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况和重
大事项，认真审议董事会的各项议案，发挥自己的专业优势，积极关注和参与公
司的发展，对公司规范运作等方面提出了宝贵的建议，推动公司生产、经营和管
理等方面工作持续、稳定、健康地发展，切实增强董事会决策的科学性和合理性。
三、2026 年主要工作计划
基础上，进一步优化成本控制和提升研发成果的转化效率，持续释放产能，拓展
市场空间，以实现盈利能力的持续提升。
在快消品金属包装板块：
加快饮料盖国内大客户的战略合作粘性，积极精准的开发部分高毛利的海外
客户的产品，扩大公司饮料易开盖在市场的占有率，提升设备的产能利用率，以
改善其盈利能力。
罐头易开盖市场在公司多年的精心经营下，已获得了一定的市场地位。近年
来，面对激烈的市场竞争，公司将继续保持稳定增长且毛利趋好的态势，启动投
入罐头易开盖制造项目（扬州），扩大优势产品供应能力。
公司计划通过提高设备利用率，降低制造损耗，提高人均产值，提升存货和
应收账款周转率等措施来提高资产使用效率，降低运营成本。
公司将从培育组织文化、调整组织架构、提升研发效能等方面支持业务发展，
进一步加强中心化架构建设，优化运营流程，明确各职能中心和生产基地的职责、
权限和决策机制，提升集团整体的运营效率。
公司计划深挖客户需求，完善产品品质，升级产品服务，提升产品技术，致
力做金属包装制品行业的高品质先行者。
充分利用智能化生产基地，推进产能建设扩张，抓住饮料易开盖行业复苏的
风口，加快扩充饮料易开盖产品的型号，加大海外市场拓展力度；同时，加强供
应链控制，完善产业链布局。
在复合集流体业务板块：
公司将持续密切关注和深度参与行业的发展，根据新能源汽车动力锂电池复
合铜箔、复合铝箔项目的总体投资规划，以高效、踏实的作风切实推进复合集流
体业务的产业化进程。
公司将持续重视相关技术研发，夯实业务布局的创新基础；紧密推进复合集
流体产品的下游送样、测试、反馈，提升研发成果的转化效率。
公司在复合集流体业务上的布局，主要是根据客户的需求、市场的进展来链
接上下游、细化产品，建立整个供应链的快速反应机制，使得产能到位后订单能
有更快的反应能力。2026 年，江苏英联将持续保持技术研发的优势和进度，推
动产品验证和客户导入的节奏，完成意向客户的批量订单的交付，加快推进复合
集流体产业化进程。
母公司将进一步完善现有管理体系和内控制度，提高管理能力和经营效率，
加强对子公司和项目建设的管理能力；同时，根据行业发展趋势，积极抢占未来
赛道，进一步完善产业布局。
广东英联包装股份有限公司
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二〇二六年四月二十一日
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