证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2026-034
株洲华锐精密工具股份有限公司
关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上
市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》等公司制度的规定，综合考
虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等因素，制定了
司第三届董事会第二十五次会议审议通过，董事的薪酬方案尚需提交公司 2025
年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司 2026 年度任期内的董事和高级管理人员。
二、适用期限
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
酬挂钩的绩效考核。
发放，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
不单独领取董事薪酬。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其
中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。具体按照公司
《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，根据其在公司担任的具体经营管
理职务及公司薪酬与绩效考核规定领取。
四、审议程序
（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况
公司于 2026 年 4 月 21 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，
审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2026 年度高级管
理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；《关于公司 2026 年度高级管
理人员薪酬方案的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 4 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议了《关于
公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方
案的议案》。其中，《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避
表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议；《关于公司 2026 年度高级
管理人员薪酬方案的议案》已经公司董事会审议通过。
五、其他规定
职等原因离任的，薪酬按其实际任期根据公司相关薪酬制度计算并予以发放。
后执行；2026 年度公司高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后执行。
特此公告。
株洲华锐精密工具股份有限公司董事会
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