西安爱科赛博电气股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，以及《西安爱科赛博电气
股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司董事会审计委员会工作细
则》的有关规定，现将西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第五届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事陈俊、康锐、
非独立董事左歌，其中召集人由会计专业人士陈俊先生担任。由于左歌先生辞任，
公司于 2025 年 9 月 28 日召开了第五届董事会第十一次会议，推举董事王森先生
担任董事会审计委员会委员。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 6 次会议，会议的
召集、召开及表决均符合相关法律、法规、规范性文件和《西安爱科赛博电气股
份有限公司章程》
《西安爱科赛博电气股份有限公司董事会审计委员会工作细则》
等规定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具
体情况如下：
会议届次 召开日期 审议事项
第五届董事会审计委
员会第六次会议
估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议
第五届董事会审计委 案》
员会第七次会议 2、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》
况的专项报告的议案》
案》
的议案》
第五届董事会审计委
员会第八次会议
第五届董事会审计委
员会第九次会议
第五届董事会审计委
员会第十次会议
第五届董事会审计委
员会第十一次会议
的议案》
三、董事会审计委员会 2025 年度履职情况
公司董事会审计委员会对公司聘请的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
（以
下简称“中汇”）的工作情况进行了认真的分析和评估，其具有从事证券相关业务
的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的审计工
作。中汇参与审计的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的执业证
书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公司
的审计工作。审计委员会认为，中汇受聘为公司提供审计服务工作中，能够恪尽
职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任与义务。
报告期内，董事会审计委员会充分发挥专门委员会的作用，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》等要求，
结合公司实际情况，认真审阅、检查了公司的内部审计计划，督促公司按照工作
计划认真执行，确保公司内部审计工作规范运行。
报告期内，董事会审计委员会审阅了公司各期财务报告，与公司管理层进行
了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整，公允地反映了公司财务状况及经
营成果，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差错
调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留
意见审计报告的事项等。
报告期内，董事会审计委员会指导公司审计部组织开展内控体系建设，对内
部审计工作的开展和内控流程的完善给予了指导。经过努力，公司内控制度已基
本符合上市公司规范运作要求，并得到了认真执行，公司在内控框架下进一步细
化内部管理制度、完善内控流程，内控体系建设取得良好成效，能够有效控制相
关经营风险，保障公司和股东利益。
报告期内，董事会审计委员会协调公司管理层、审计部、财务部、董事会秘
书办公室等相关部门与外部审计机构保持了良好沟通，相关部门就公司财务会计
规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，并配合外部审计机构开展
年度财务报告审计相关工作，促进公司财务和内控规范运行。
四、总体评价
司管理制度规定的职责，认真审议相关议案，并发挥了指导、协调、监督作用，
有效促进了公司内控建设和财务规范，促进了董事会规范决策和公司规范治理。
事项的事前审核，加强对内部审计工作的指导和与外部审计机构沟通的协调，促
进公司财务相关事项的规范化，保障公司内控体系建设更加完善，促进公司规范
运作、稳健发展。
特此报告。
西安爱科赛博电气股份有限公司董事会
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