证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2026-015
西安爱科赛博电气股份有限公司
关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，结合
公司经营规模等实际情况并参照公司所处行业的薪酬水平，经公司董事会薪酬与
考核委员会审核，公司于 2026 年 4 月 20 日召开第五届董事会第十六次会议，逐
项审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关
于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，
现将有关情况公告如下：
一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认
报告期内从公司获得的
序号 姓名 职务
税前薪酬总额（万元）
二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
（一）本方案适用对象及适用期限
（二）薪酬标准
（1）非独立董事：非独立董事不在公司领取董事薪酬。非独立董事在公司
同时担任其他职务的，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取相应薪酬。
（2）独立董事：公司独立董事每人每年的独立董事津贴为 12 万元（税前）。
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入等组成，绩
效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。基本薪酬参考市场同
类薪酬标准，结合考虑公司经营规模、任职岗位与职责、任职资格与个人专业能
力等因素综合确定，绩效薪酬结合公司经营情况、个人绩效考核结果等综合确定。
公司可以结合经营效益、行业周期与经营发展战略等，对高级管理人员采取股票
期权、限制性股票、员工持股计划以及其他中长期激励措施，具体方案根据相关
法律、法规等另行确定。
三、其他规定
扣代缴。公司董事（独立董事除外）、高级管理人员薪酬按月发放，独立董事津
贴根据其与公司所签《独立董事聘任协议》约定的方式发放。
酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。
经董事会审议通过后生效并执行，董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议通过方
可生效。
四、公司履行的审议程序
（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况
公司于 2026 年 4 月 9 日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，
审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于确
认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其
中，《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》全体委员
回避表决，本议案直接提交董事会审议；《关于确认高级管理人员 2025 年度薪
酬及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》本议案已经公司董事会薪酬与考
核委员会审议通过。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 4 月 20 日召开第五届董事会第十六次会议，审议《关于确认
董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员
董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，本议
案将直接提交股东会审议；《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度
高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事回避表决，本议案已经公司董事会审议
通过。《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》尚需提交公
司 2025 年年度股东会审议。
特此公告。
西安爱科赛博电气股份有限公司董事会
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