山东矿机集团股份有限公司
化转型、提质增效、突破创新的一年。公司董事会严格遵照《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章
程》赋予的职责，牢牢把握战略引领、科学决策，统筹应对行业周期波动、市场
竞争加剧等多重挑战，团结带领经营管理层与全体员工，攻坚克难、锐意进取，
保障了经营质量、创新能力、治理水平、品牌价值的稳定，为 “十五五” 规划
高质量开局筑牢坚实根基。
一、2025 年度公司经营情况及工作
（一）经营业绩稳健，发展质效持续优化
持稳健经营、提质增效总基调，经营业绩实现稳步增长，发展质量显著提升。全
年实现营业收入 21.28 亿元，同比下降 10.57%；实现归属于上市公司股东的净
利润 1.23 亿元，同比增长 8.07%。经营现金流保持稳健，资产负债率维持在合
理区间，抗风险能力进一步增强。
成多个项目，多元化发展格局初步成型；同时积极开拓海外市场，公司品牌影响
力不断提升。
（二）科技创新成果丰硕，核心技术不断筑牢
董事会始终将科技创新作为公司发展的核心引擎，持续加大研发投入，完
善 “自主研发 + 产学研合作 + 成果转化” 全链条创新体系，实现技术、产品、
工艺全方位突破。核心技术攻关成效显著，多项技术达到国内先进水平。产品迭
代升级提速，煤矿综采工作面智能化成套设备性能全面升级；知识产权体系持续
完善，全年获批多项专利；践行绿色发展理念，实现绿色开采目标，提高煤炭回
收率，契合国家战略要求。
（三）市场布局全面拓展，打造内外双循环模式
董事会统筹国内国际两个市场，优化市场开拓策略，创新营销模式，实现国
内市场深耕细作、国际市场重点突破的良好态势。
深化大客户战略合作，成功进入多家大型煤业集团供应商体系；创新 “设备
+ 运维 + 智能化改造 + 全生命周期服务” 模式，客户粘性与单客价值大幅提
升。国际市场渠道、认证、服务体系逐步完善，实现质效双升，全球化布局迈出
关键步伐。
（四）管理变革纵深推进，运营效能全面提升
董事会牵头推进内部管理体制改革，以数字化转型为抓手，强化精益管理、
安全管控、质量管控，推动公司运营从粗放式向精细化、数字化转变。实现技术
管理、生产管理、系统数据互通，提高了生产效率；安全生产与质量管控从严从
实，构建 “全员、全过程、全方位”的安全管理体系，推行作业安全分析与 6S
现场管理，保证安全生产；严格质量管控流程，客户满意度持续保持高位；内部
机制改革激发活力，优化组织架构与绩效考核体系，充分释放内生动力，降本增
效成效显著。
（五）人才文化双轮驱动，发展根基持续夯实
董事会坚持人才强企、文化兴企战略，打造高素质人才队伍，凝练特色企
业文化，为公司长远发展提供智力支撑与精神动力。优化人才引育留用机制，与
多所高校建立产教融合、联合培养基地，开展特种作业、数智化应用、财务经营
等专项培训，培育一批技术骨干、管理精英、国际化人才。举办建厂七十周年暨
上市十五周年庆典活动，传承企业精神，凝聚发展共识，提升公司价值。
（六）公司治理规范高效，切实保障股东权益
董事会严格遵循监管要求，规范运作流程，充分发挥战略决策、监督管控
职能，持续完善法人治理结构。一是规范召开董事会及专门委员会会议， 使决
策程序合法合规，充分保障决策科学性、公正性；二是认真执行股东会决议，全
面落实各项部署，及时向股东会汇报工作进展，保障股东权利；三是强化内控与
风险管理，完善内控体系，保障公司稳健运营；四是做好信息披露与投资者关系
管理，严格按照监管要求披露信息，确保真实、准确、完整、及时、公平。通过
投资者调研、业绩说明会等渠道，搭建高效沟通桥梁，维护资本市场良好形象，
切实保障全体股东尤其是中小股东合法权益。
（七）实行现金分红、积极回报投资者
根据上市公司法律法规的要求并结合公司的经营业绩情况，完成了 24 年度
现金分红工作。
（八）注重安全环保，积极承担社会责任，实现安全生产。
本年度按标准化要求，从制度建设、教育培训、双重预防机制、应急等方面，
加强了安全环保生产管理工作，降低了安全事故率。
二、会议召开及执行情况
（一）报告期内董事会召开情况
理工作报告》、《关于会计政策变更的议案》、《公司 2024 年度财务决算报告》、
《公司 2024 年度利润分配预案》、《公司 2024 年年度报告及摘要》、《关于公
司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》、
《关于续聘永拓会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构的议案》、《关于公司董事、监事、
高级管理人员 2024 年度薪酬考核报告的议案》、《关于制定公司部分管理制度
的议案》、《关于向银行申请综合授信的议案》、《关于使用自有资金购买委托
理财产品的议案》、《关于召开 2024 年度股东大会的议案》共 13 项议案。
届满暨解锁条件成就的议案》。
东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司 2024
年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》、《关于召开 2025 年第
一次临时股东大会的议案》共 3 项议案。
案》。
届满暨解锁条件成就的议案》。
会并修订<公司章程>的议案》、《关于修订并制定部分公司治理制度的议案》、
《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于召开 2025 年第二次临时股东大
会的议案》共 5 项议案。
分控股子公司减少注册资本的议案》、《关于召开公司 2025 年第三次临时股东
会的议案》共 3 项议案。
（二）股东会及执行情况
的规定和要求，认真履行了职责并全面执行公司股东会决议的全部事项，具体如
下：
年度监事会工作报告》、《公司 2024 年度财务决算报告》、《公司 2024 年度利
润分配预案》、《公司 2024 年年度报告及摘要》、《关于续聘永拓会计师事务
所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构的议案》、《关于公司董事、
监事、高级管理人员 2024 年度薪酬考核报告的议案》共 7 项议案。
定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董
事会办理公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》共 2
项议案。
章程>的议案》、逐项审议《关于修订并制定部分公司治理制度的议案》（含 8
个子议案）。
案》。
以上议案董事会均按照股东会决议积极予以贯彻执行。
（三）董事会各专门委员会履职情况
会工作制度，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了
良好的支持。审计委员会认真履行了监督、检查职责，对公司财务报告、内部控
制情况、内外部审计机构的工作情况等事项进行了有效的指导和监督；薪酬与考
核委员会审议了公司董事、高级管理人员年度薪酬标准，监督了公司薪酬制度的
执行情况；战略委员会结合行业发展态势和公司的实际情况，对公司经营环境、
发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入地了解，为公司发展战略的制订实
施提出了宝贵的建议。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公
司章程》、《独立董事工作制度》《独立董事专门会议议事规则》等相关法律法
规的要求，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议
案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表独立意
见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学
决策提供了有效保障。
三、2026 年度工作方向及目标
之年。董事会将坚持稳中求进、创新引领、提质增效、风险可控的方针，聚焦 “精
品化、成套化、智能化、全球化、服务化”战略，重点推进以下工作，全力开启
高质量发展新征程：
（一）聚焦核心技术攻关，筑牢创新发展根基
持续加大研发投入，聚焦智能化电液控制、绿色开采、高端输送装备、核心
零部件等关键领域，组建专项攻关团队，突破技术难关；深化产学研合作，加快
科技成果转化、强化知识产权保护；推动创新激励机制落地，激发研发人员创新
活力，打造一批具有核心竞争力的高端产品，抢占行业技术高点。
（二）优化业务结构布局，提升盈利发展能力
稳固煤机主业优势，优化客户结构，提升成套设备、智能化改造、全生命
周期服务占比；加速非煤业务拓展，打造标杆项目，推动非煤业务营收占比持续
提升；深化国际化战略，优化海外市场布局，完善本地化服务、渠道、风控体系，
加快国际认证进程，拓展高端国际市场，提升海外业务质量，构建 “主业稳固、
多元支撑、内外联动” 的发展格局。
（三）深化数字化转型，赋能高效运营管理
全面推进数字化、智能化工厂建设，打通设计、生产、销售、供应链、运维
全链条数据壁垒，拓展数字化应用场景，实现生产精益化、管理信息化、决策智
能化；加大数字化人才引进与培养，提升全员数字化应用能力；持续深化内部管
理改革，优化流程体系，强化成本精细化管控，推进降本增效，提升运营效率与
资产使用效益。
（四）持续优化产业结构，促进产品转型再发展。
根据国家产业政策，公司将不断优化产业结构，促进公司战略发展和转型发
展。同时做好资本运营工作，继续寻求新机遇、新项目，加强多元化发展，进一
步提升公司价值。
（五）强化人才文化建设，激发企业发展活力
完善人才引进、培养、激励、晋升机制，重点引进技术研发、国际化经营、
数字化管理等高端复合型人才，优化人才结构；健全长效激励机制，充分调动员
工积极性与创造性；持续深耕企业文化，传承企业精神，强化团队凝聚力与向心
力，打造一支敢打硬仗、能打胜仗的高素质队伍，为公司发展提供坚实人才保障。
（六）规范公司治理运营，坚守稳健发展底线
持续完善法人治理结构，提升董事会科学决策、监督管控水平，充分发挥独
立董事、专门委员会职能；严格遵守资本市场监管规定，强化内控体系建设与风
险防控，健全市场、信用、海外运营等风险预警与应对机制；规范信息披露，优
化投资者关系管理，切实维护股东合法权益，保障公司合规、稳健、可持续发展。
（七）做好投资者关系管理及公司信息披露工作 ，积极回报投资者。
公司将继续通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网
上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，建立双向互动机制，加深投资
者对公司的了解和认同，及时传递公司价值信息，树立良好的市场形象，并认真
做好投资者关系活动档案的建立和保管工作。同时将严格按照相关法律法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件的要求，积极推动信息
披露质量的提高，根据公司经营实际情况，适时进行现金分红，回报投资者。
业的初心使命，以更加坚定的决心、更加务实的举措、更加昂扬的姿态，统筹推
进各项战略部署落地，全力破解发展难题，持续提升公司核心竞争力与可持续发
展能力，以优异的经营业绩回报全体股东、回馈社会，谱写山东矿机高质量发展
新篇章。
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