联瑞新材: 联瑞新材2025年度董事会审计委员会履职报告_股票频道

江苏联瑞新材料股份有限公司
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《江苏联瑞新材料
股份有限公司章程》和《江苏联瑞新材料股份有限公司董事会审计委员会议事规
则》等相关规定，江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审
计委员会在 2025 年度勤勉尽责，认真履行了董事会审计委员会的工作职责，现
将 2025 年度履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司第四届董事会审计委员会由非独立董事唐芙云女士、独立董事潘东晖先
生、独立董事吴凡女士三名成员组成，主任委员（召集人）由具备会计专业资格
的独立董事吴凡女士担任。
二、审计委员会 2025 年度会议召开情况
议并投票表决通过了全部议案，具体如下：
会议届次召开时间审议议案
告的议案》
议案》
划的议案》
第四届董事会
审计委员会 2025 年 3 月
报告>的议案》
次会议
转增股本方案>的议案》
案》
事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告>
的议案》
合伙）履职情况评估报告>的议案》
议案》
公司提供担保的议案》
的议案》
第四届董事会
审计委员会 2025 年 4 月 2、审议《关于公司 2025 年第一季度内部审计报
次会议
第四届董事会
审计委员会 2025 年 5 月 1、审议《关于公司最近三年及一期非经常性损益
次会议
第四届董事会
议案》
审计委员会 2025 年 6 月
的议案》
次会议
第四届董事会 2、审议《关于公司最近三年及一期非经常性损益
审计委员会 2025 年 8 月明细表的议案》
次会议告的议案》
转换公司债券方案的议案》
第四届董事会
审计委员会 2025 年 9 月
债券预案（修订稿）的议案》
次会议
债券的论证分析报告（修订稿）的议案》
债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的
议案》
域的说明（修订稿）的议案》
债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺
（修订稿）的议案》
第四届董事会
审计委员会 2025 年 10
告的议案》
次会议
三、审计委员会 2025 年度履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
所（特殊普通合伙）的审计工作进行了监督和评估，认为华兴会计师事务所（特
殊普通合伙）具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工
作的要求。在审计过程中能够严格按照国家有关规定及注册会计师职业规范的要
求开展审计工作，遵循了独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行各项审计工
作。在审计期间，审计委员会与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）就公司年报
审计的工作计划、审计范围、审计关注重点、其他事项等进行了沟通和交流。
（二）指导内部审计工作
可该计划的可行性，督促公司内部审计部门按照计划开展工作，指导内部审计部
门有效运作，促进了内部审计部门工作的规范运行。
（三）审阅公司财务报告并对其发表意见
报告是真实的、准确的、完整的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，在
所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。
（四）评估内部控制的有效性
动公司内部控制制度建设和执行，认真审阅了公司内部控制评价报告和外部审计
机构出具的内部控制审计报告，认为公司内部控制实际运作情况符合中国证监会
及有关部门发布的有关上市公司规范治理的要求，能够有效防范业务运行过程中
的重大风险，切实保障了公司和股东的合法权益。
（五）协调管理层、内部审计部门等相关部门与外部审计机构的沟通
外部审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）保持了持续、良好的沟通，充
分听取各方意见，积极协调相关工作，在提高公司审计工作的质量和效率方面发
挥了重要的作用。
四、总体评价
规定，充分利用专业知识，本着审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责地履行了审
计委员会的工作职责，有效促进了公司内部控制建设和财务规范，促进了董事会
规范决策和公司规范治理。
尽职尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任，
促进公司稳健经营和规范运作，全力维护公司与全体股东的合法权益。
特此报告。
江苏联瑞新材料股份有限公司
董事会审计委员会

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