浙江众成包装材料股份有限公司 重大信息内部报告制度
浙江众成包装材料股份有限公司
重大信息内部报告制度
（2026年4月）
第一章 总则
第一条 为规范公司重大事项内部报告工作，保证公司内部重大事项的信息
快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者
的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、规范
性文件、深圳证券交易所业务规则以及《浙江众成包装材料股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）、公司制定的《信息披露制度》等有关规定，结合本
公司实际，制定本制度。
第二条 本制度所称重大信息，是指尚未公开并且可能对本公司股票及其衍
生品种的交易价格产生较大影响的重大事件。
第三条 本制度所指“报告义务人”包括：
第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表的子公司以及对公司经
营具有重大影响的参股公司（以下简称“重要参股公司”）。
第二章 一般规定
第五条 公司重大信息的披露工作由董事会统一领导和管理。
第六条 公司证券部由董事会秘书负责，具体执行重大信息的管理及披露工
作。
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第七条 报告义务人为重大信息内部报告的第一责任人，负有敦促本部门或
单位信息收集、整理的义务以及向证券部报告其职权范围内所知悉的重大信息的
义务。报告义务人对所报告信息、资料的真实性、准确性和完整性负责，并指定
专门人员担任重大信息内部报告的联络人，及时向证券部提供和报告本制度所要
求的重大信息。在出现本制度第三章规定的情形时，报告义务人应在第一时间内
将有关信息向证券部报告，并配合证券部完成信息披露各项事宜。
第八条 报告义务人及其他知情人在重大事项信息尚未公开披露前，负有严
格保密义务。
第三章 重大信息的范围
第九条 公司及其子公司、重大参股公司出现、发生或即将发生本章第十、
十一、十二、十三、十四条所述情形或事件时，相关报告义务人应当在获悉有关
信息时及时履行报告义务。
第十条 会议事项：
公司召开总经理办公会议，各子公司、重要参股公司召开董事会、监事会、
股东会，应在会议结束后报告会议内容（会议决议和会议记录）。
第十一条 重大交易事项，包括除公司日常经营活动之外发生的下列类型的
事项：
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第十二条 日常交易，指公司发生与日常经营相关的下列类型事项：
（一）购买原材料、燃料和动力；
（二）接受劳务；
（三）出售产品、商品；
（四）提供劳务；
（五）工程承包；
（六）与公司日常经营相关的其他交易。
资产置换中涉及前款规定交易的，适用本制度第十一条的规定。
当日常交易金额达到如下标准时应及时报告：
（一）涉及本条第一款第（一）项、第（二）项事项的，合同金额占公司最
近一期经审计总资产 50%以上，且绝对金额超过 5 亿元；
（二）涉及本条第一款第（三）项至第（五）项事项的，合同金额占公司最
近一个会计年度经审计主营业务收入 50%以上，且绝对金额超过 5 亿元；
（三）公司或者深圳证券交易所认为可能对公司财务状况、经营成果产生重
大影响的其他合同。
第十三条 关联交易，是指公司或者子公司与公司关联人之间发生的转移资
源或者义务的事项，包括：
当关联交易金额达到如下标准时应及时报告：
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且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过 0.5%的交易。
涉及为关联人提供担保的，无论金额多少均应当及时报告。
第十四条 其他重大事项：
和联系电话等；
外融资方案；
审核意见；
产品价格、原材料采购、销售方式等发生重大变化）；
响；
况发生或拟发生较大变化；
托管、设定信托或者限制表决权等，或者出现被强制过户风险；
影响；
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序；
资产的 30%；
管理人员涉嫌犯罪被依法采取强制措施；
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或者受到中国证监会行政处罚，或者受到其
他有权机关重大行政处罚；
或者职务犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影响其履行职责；
高级管理人员因身体、工作安排等原因无法正常履行职责达到或者预计达到三个
月以上，或者因涉嫌违法违规被有权机关采取强制措施且影响其履行职责；
公司董事、监事、高级管理人员因涉嫌违法违规被有权机关调查或采取强制
措施及出现其他无法履行职责的情况；
第四章 重大信息内部报告程序与管理
第十五条 相关报告义务人应在知悉本制度所述的内部重大信息后的第一时
间向公司证券部报告有关情况。
第十六条 内部信息的报告形式，包括（但不限于）：书面形式、电话形式、
电子邮件形式、口头形式、会议形式等。信息披露报告人原则上应当以书面形式
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向董事会秘书或证券部报告重大事项信息，但如遇紧急情况，也可以先以口头形
式报告，再根据董事会秘书或证券部的要求补充相关书面材料，该书面材料包括
但不限于：相关重大事项的情况介绍、与该重大事项有关的合同或协议、政府批
文、相关法律法规、法院判决书等。
第十七条 董事会秘书或证券部接到信息披露报告人的报告之后，应根据《上
市公司信息披露管理办法》《上市规则》以及本制度的规定，判断是否需要公告
相关信息，如需要公告相关信息，董事会秘书或证券部应当及时向公司董事长汇
报。对涉及信息披露义务的事项，证券部应及时提出信息披露预案，或提供有关
编制临时报告的内容与格式，并具体协调公司相关各方按时编写临时报告初稿；
其中需要履行会议审议程序的事项，应协调公司相关各方积极准备须经董事会或
股东会审批的拟披露事项议案，并按照《公司章程》的规定及时发出会议通知。
第十八条 不需董事会或股东会审议的事项，由董事长审批或授权总经理审
批。须经董事会审议批准的拟披露事项的议案，由董事会秘书在会议召开前的规
定时间内送达公司董事审阅。须经公司股东会批准的拟披露事项的议案及有关材
料在股东会召开前规定时间内在指定网站披露。
第十九条 董事会秘书在对相关信息进行合规性审核后进行披露。
第二十条 对投资者关注且非强制性信息披露的事项，证券部根据实际情况，
按照公司《投资者关系管理制度》规定的程序及时向投资者披露有关信息，或组
织公司有关方面及时与投资者沟通、交流。
第二十一条 证券部建立重大事项信息内部报告档案，对上报的信息予以整
理及妥善保管。
第二十二条 未经公司董事长或董事会授权，任何人不得以任何方式对外进
行信息披露。
第二十三条 相关报告义务人未按照本制度的规定履行报告义务导致公司信
息披露违规，给公司造成不利影响或损失时，公司将追究报告义务人及相关人员
的责任。
第五章 附则
第二十四条 本制度所称“以上”，含本数，“超过”，不含本数。
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第二十五条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件和《公司
章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律法规或经合法程序修改后的
《公司章程》相抵触时，应按国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的
规定执行。
第二十六条 本制度解释权属于公司董事会。
第二十七条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施。
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