骆驼集团股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告（黄云辉）
作为骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人
民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司独立董事管理办法》等相
关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的规定，本人勤
勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，
积极参加公司股东会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大
事项发表了公正、客观的独立意见，积极及时关注公司经营情况，为公司的高质
量发展提出意见建议，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极
作用。现将 2025 年度履职情况做如下汇报：
一、基本情况
本人黄云辉，男，1966 年出生，教授。2008 年 1 月至今，任职于华中科技大
学；为公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略与 ESG 委
员会委员。
作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作
经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，
不存在影响独立性的情况。本人已对照公司所适用监管规定中关于独立董事所应
具备的独立性要求进行了逐项自查，并已向公司董事会提交了本人 2025 年度独
立性自查报告。经自查，本人在 2025 年度内不存在影响独立性情形。
二、年度履职概况
（一）会议出席情况
东会，本人均亲自出席。
二次会议以及第十届董事会第一次会议至第六次会议，本人均亲自出席，认真审
阅会议议案，并且慎重进行投票，对 2025 年度董事会审议的相关议案均投了赞
成票。本人认为：2025 年度，公司的各项运作合法、合规，董事会的各项议案符
合公司发展需要，且均不存在损害全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
出席董事会会议情况 出席股东会情况
独立董事
姓名 本年度应参加 亲自出席 本年度应参 亲自出席
次数 （次） 加次数 （次）
黄云辉 9 9 2 2
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略与 ESG 委员会、薪酬与考核
委员会。2025 年度，公司共召开董事会专门委员会会议 11 次（其中审计委员会
会议 6 次、战略与 ESG 委员会会议 1 次、薪酬与考核委员会会议 1 次、提名委员
会会议 3 次）。
本人作为提名委员会主任委员，召集和主持了会议，对第十届董事会换届选
举提名独立董事候选人和非独立董事候选人、聘任新一届高管团队提名候选人的
议案提出意见建议，对 3 名独立董事候选人、5 名非独立董事候选人和 8 名高级
管理人员候选人的任职资格进行了审核；作为战略与 ESG 委员会委员，对公司
议；作为薪酬与考核委员会委员，对公司 2025 年度董事、高级管理人员的薪酬
方案提出了意见建议。
本人积极出席任职的各专门委员会相关会议，对于提交董事会相关专门委员
会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，与公司高管人员、公司相
关部门负责人员、会计师事务所等各方进行充分沟通交流，利用自身的专业知识，
独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行独立
董事的职责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
本人认为：本人任职的各董事会专门委员会所审议通过的各项议案均未损害
全体股东，特别是中小股东的利益，本人对各项议案均投出同意票，没有反对、
弃权的情形。
会议名称 出席会议情况
应出席次数 1
战略与 ESG 委员会会议 实际出席次数 1
缺席次数 0
应出席次数 3
提名委员会会议 实际出席次数 3
缺席次数 0
应出席次数 1
薪酬与考核委员会会议 实际出席次数 1
缺席次数 0
报告期内，公司召开两次独立董事专门会议。具体如下：
独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议了《关于骆驼集团股份有限公司
预计 2025 年度日常关联交易（一）的议案》《关于骆驼集团股份有限公司预计
年度日常关联交易（三）的议案》。经认真审核上述日常关联交易，并就有关情
况向公司相关人员进行询问，我们全体独立董事一致认为：公司预计 2026 年度
与戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司、襄阳宇清传动科技有限公司、湖南浩润汽车
零部件有限公司的日常关联交易具有必要性、合理性，定价公允，相关交易符合
《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所公司自
律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定；公司不存
在利用该等关联交易调节财务指标，损害公司和股东利益的情形。同意公司开展
上述日常关联交易，同意将相关议案提交董事会审议。
独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议了《关于骆驼集团股份有限公司
对参股公司股权转让放弃优先购买权暨关联交易的议案》。经认真审核上述关联
交易，并就有关情况向公司相关人员进行询问，我们全体独立董事一致认为：公
司放弃本次湖北汉江股权的优先购买权是基于公司战略规划和未来发展需要而
做出的决策，有利于公司进一步聚焦主业、整合资产，符合公司整体发展战略的
需要。该项关联交易不会导致公司的合并报表范围发生变化，不会对公司财务状
况及经营能力产生重大影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情
形，同意将相关议案提交董事会审议。
（二）公司配合独立董事工作情况
时送达相关会议资料，对于本人所提出的问题，给予积极的配合和安排，能够及
时答复；公司管理层及董事会秘书高度重视与本人的沟通交流，及时汇报公司的
生产经营、重大事项及其进展情况，这为本人行使独立董事职权给予很好的支持。
在公司的协调组织下，本人先后参加了中国上市公司协会组织的“2025 年
度上市公司违法违规典型案例分析”专题培训、上海证券交易所组织的 2025 年
第 2 期上市公司独立董事后续培训、湖北证监局和湖北省上市公司协会组织的
通过参加持续且系统的培训活动，我自身的履职能力得到了切实有效的提升，为
更好地履行职责奠定了坚实基础。
三、重点关注事项
（一）关联交易情况
项进行了事前审核，发表了独立意见。本人认为：公司董事会的召开程序、表决
程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议关联交易议案时，关联
董事按照规定回避表决，履行了相应的法定程序。公司 2025 年度发生的关联交
易事项均遵循公正、公平、公开、合理的原则，不会影响公司的独立性，符合公
司和全体股东的利益，未发现损害公司和全体股东利益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，本人严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公
司资金往来、对外担保的监管要求》以及《公司章程》
《公司对外担保管理制度》
等相关法律法规要求，对公司为经销商银行授信提供担保、公司为全资子公司弘
本能源匈牙利有限责任公司向银行等金融机构开立保函提供担保以及为全资子
公司骆驼能源有限责任公司（德国）2025 年度承接业务提供担保预计的相关议
案进行了审议，发表了明确的审核意见。
公司能够严格遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，公司对外担保履
行了公司对外担保规定的决策和披露程序，公司开展了关于关联交易、对外担保
等事项的专项检查，未发现为控股股东及其关联方提供违规担保的情形。报告期
内，未发现公司存在控股股东及其关联方非经营性资金占用的情形。
（三）公司利润分配情况
公司于 2025 年 4 月 17 日召开的第九届董事会第二十次会议和 2025 年 5 月
年度利润分配预案的议案》，公司以 2024 年度利润分配实施方案确定的股权登记
日的总股本 1,173,146,118 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.90 元
（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
经对上述议案进行审阅并就有关情况向公司相关人员进行询问，本人认为：
本次利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司
章程》等有关规定，确定的利润分配水平符合公司当前的实际情况,兼顾了公司
发展及对股东的合理回报，有利于维护公司和股东的长远利益，不存在损害公司
及股东利益的情形。
（四）公司及控股股东承诺履行情况
通过核查和了解，本人认为：控股股东、实际控制人能够积极履行以往做出
的承诺。对于与收购报告书相关的承诺，均按约定严格履行，未出现违反承诺的
情形。对于控股股东关于解决同业竞争和关联交易的承诺事项也在履行过程中，
未出现违反承诺的情形。
（五）信息披露的执行情况
作为公司独立董事，本人持续关注公司信息披露工作，对公告信息的及时准
确披露进行有效的监督、核查。本人认为：公司严格执行《上海证券交易所股票
上市规则》等法律、法规和公司各项信息披露相关制度的规定，公司信息披露真
实、准确、完整、及时、公平，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，切
实维护了广大投资者的合法权益。
（六）内部控制工作情况
公司根据《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司内部控制指
引》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，建立了完善的内部控制体
系并严格执行。本人了解了公司内部控制各项工作的开展情况，认为公司内部控
制机制运作情况较好，内部控制流程得到有效执行，在内部控制设计或执行方面
没有出现重大缺陷。
四、总体评价和建议
督促公司规范运作，充分发挥专业特长，积极参加董事会和股东会，对公司重要
事项进行了认真研究并提出建议，实施了有效的指导、检查和监督。同时本人的
工作也得到了公司及董事会、管理层及相关工作人员的配合和支持。
勤勉、独立的原则，充分发挥自身专业优势，切实履行独立董事的职责，不断提
高自己的专业水平和决策能力，加强与公司董事及管理层的沟通和协作，深入掌
握公司经营状况，持续关注公司的信息披露工作，围绕公司发展战略和全年工作
目标积极开展工作，推动公司持续稳定健康发展，更好地维护公司整体利益和全
体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：黄云辉
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