上海沪工焊接集团股份有限公司
作为上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在
《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事
工作制度》等规定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董
事会各项议案，对公司重大事项独立、客观、公正地发表意见，充分发挥独立董
事的作用，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025
年度独立董事履行职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
吴镇博，男，1984 年 11 月出生，中国国籍，毕业于上海财经大学工商管理
专业，硕士研究生学历。2008 年至 2011 年，任上海建信投资有限公司投资经理，
年至 2014 年，任平安集团平安鼎创股权投资管理（上海）有限公司副总裁，2014
年至 2016 年，任北京奇虎 360 科技有限公司投资部副总裁，2016 年起至今，任
奇富科技股份有限公司（美股和港股上市公司，原名“360 数科”）高级副总裁。
（二）独立性说明
本人作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条
规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东会会议情况
作为独立董事，任职期间本人依规按时出席公司组织召开的董事会，认真审
阅董事会会议的各项议案，未授权委托其他独立董事出席董事会会议。本人认为：
公司董事会的召集召开程序均合法合规，重大事项均履行了合法、有效的决策审
批程序，会议作出的决议均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益，利
于公司的长远发展。本人以客观、谨慎的态度进行议案审议，审慎行使表决权，
对任职期间董事会各项议案以及公司其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，
也无反对、弃权的情形。
董事，本人出席会议的情况如下：
参加股东会
参加董事会情况
情况
本年应参 以通讯 是否连续两
亲自出 委托出 缺席 出席股东会
加董事会 方式参 次未亲自参
席次数 席次数 次数 的次数
次数 加次数 加会议
（二）出席董事会专门委员会会议以及独立董事专门会议情况
酬与考核委员会 1 次、提名委员会 2 次、审计委员会 4 次）。
报告期内召开 委托出
专门委员会类别 应参加会议次数 参加次数
次数 席次数
提名委员会 2 2 2 0
审计委员会 4 4 4 0
薪酬与考核委员会 1 1 1 0
本人作为公司第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会以及薪酬与考
核委员会委员，积极出席任职的各专门委员会相关会议，对于提交董事会相关专
门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，与高管、公司相关
部门负责人员、会计师事务所等各方进行充分沟通交流，利用自身的专业知识，
独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行独立
董事的职责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
本人认为，本人任职的各董事会专门委员会所审议通过的各项议案均未损害
全体股东，特别是中小股东的利益，本人对各项议案均投出赞成票，没有反对、
弃权的情形。
公司提供的会议资料，本人对关联交易的背景、目的和影响以及定价依据等情况
做了深入了解，基于独立、客观的判断，本人认为本次关联交易事项符合《公司
法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，不会对公司
本期和未来财务状况、经营结果产生重大不利影响，对相关议案投了赞成票，并
同意提交公司董事会审议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人密切关注公司内部审计工作，审查公司内部审计计划、程序
及其执行结果，确保其独立性和有效性；此外，本人积极与公司聘请的外部审计
机构就审计工作重点、审计计划、公司财务情况等保持密切沟通，有效监督了外
部审计的质量和公正性。
（四）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人重视与公司中小股东的交流沟通。本人参加公司业绩说明会
的合法权益。同时，本人也将中小股东所关注的问题，及时反馈公司，促使公司
重视中小股东的诉求。
（五）现场工作情况
报告期内，本人积极参加公司董事会、股东会及其他会议，利用参加股东会、
董事会及各专业委员会会议的机会及其他时间对公司进行实地考察，同公司董事
长兼总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员及董事会办公室工作人员保
持了顺畅的沟通，及时了解公司生产经营动态。
（六）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司管理层和相关工作人员高度重视与本人的沟通交流，及时汇
报公司生产经营及重大事项进展情况，征求、听取本人的专业意见。公司指定董
事会办公室、财务部等专门部门和专门人员协助本人履行职责，对于重大事项也
及时向本人进行了通报，并提交相关文件，能够做到积极配合，为本人独立董事
工作提供便利条件，能够切实保障本人的知情权。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司与关联方上海盈在机电有限公司、上海创翊机电有限公司发
生的日常关联交易，系公司正常业务行为，双方交易遵循了客观、公平、公允的
原则，关联交易定价以市场价格作为依据，采用经销商的统一供货价和销售政策、
统一的维修服务费用标准，价格公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东利益的情形。本人认真关注公司关联交易情况，认为公司发生的关联交易符合
公司的长远计划，不存在损害公司及其股东利益的情形。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，不涉及公司及相关方变更或者豁免承诺情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，不涉及公司被收购情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
针对财务会计报告及定期报告，报告期内，本人对公司的财务会计报告及定
期报告中的财务信息进行了重点关注和监督，认为公司的财务会计报告及定期报
告中的财务信息内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
针对内部控制评价报告，报告期内，公司已按照《企业内部控制基本规范》
及其配套指引要求，完成内控体系建设、评价工作，并按照《公司内部控制管理
手册》组织实施。
（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会
计师事务所的议案》，决定继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
所的情况，且聘任会计师事务所的决策程序合法有效。
（六）聘任或者解聘公司财务负责人
报告期内，公司原财务总监秦勇因劳动合同到期，经双方协商不再续约。公
司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，
同意聘任高立涛为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董
事会任期届满之日止。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正
报告期内，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策或会计估计变更。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司提名的董事、聘任的高级管理人员具备担任相应职务的资格
和能力，任职资格符合《公司法》等法律法规及规范性文件的相关规定，程序合
法、合规。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股
计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所
属子公司安排持股计划。
报告期内，公司不涉及制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对
象获授权益、行使权益条件成就或董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排
持股计划情形。
四、总体评价和建议
本人作为公司独立董事，本着诚信勤勉的态度和客观、公正、独立的原则，切实
履行职责，参与公司相关事项的决策，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体
利益和股东权益，尤其是中小股东的合法权益。
勤勉、独立的原则以及对公司和全体股东负责的态度，充分发挥自身专业优势，
进一步加强与公司董事及管理层的沟通，加强学习，提高专业水平和决策能力，
忠实、切实有效地履行独立董事的职责和义务，更好地维护公司和股东的合法权
益，尤其是广大中小股东的合法权益，为促进公司健康持续地发展而发挥积极作
用。
独立董事：吴镇博
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