上海沪工焊接集团股份有限公司
作为上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在
《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事
工作制度》等规定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董
事会各项议案，对公司重大事项独立、客观、公正地发表意见，充分发挥独立董
事的作用，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025
年度独立董事履行职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
倪晨凯，男，1985 年 8 月出生，北京大学学士，新加坡国立大学管理学博
士。曾在中国人民大学任教，现任复旦大学管理学院会计系教授、博士生导师。
现任国际期刊《Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics》（SSCI）
副主编、国际期刊《Accounting and Business Research》编委。2024 年 1 月
至今担任浙江浙能电力股份有限公司独立董事。2025 年 10 月至今担任宇树科技
股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。
（二）独立性说明
本人作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条
规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东会会议情况
作为独立董事，任职期间本人依规按时出席公司组织召开的董事会，认真审
阅董事会会议的各项议案，未授权委托其他独立董事出席董事会会议。本人认为：
公司董事会的召集召开程序均合法合规，重大事项均履行了合法、有效的决策审
批程序，会议作出的决议均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益，利
于公司的长远发展。本人以客观、谨慎的态度进行议案审议，审慎行使表决权，
对任职期间董事会各项议案以及公司其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，
也无反对、弃权的情形。
董事，本人出席会议的情况如下：
参加股东会
参加董事会情况
情况
本年应参 以通讯 是否连续两
亲自出 委托出 缺席 出席股东会
加董事会 方式参 次未亲自参
席次数 席次数 次数 的次数
次数 加次数 加会议
（二）出席董事会专门委员会会议以及独立董事专门会议情况
酬与考核委员会 1 次、提名委员会 2 次、审计委员会 4 次）。
报告期内召开 委托出
专门委员会类别 应参加会议次数 参加次数
次数 席次数
提名委员会 2 1 1 0
审计委员会 4 4 4 0
本人作为公司第五届董事会审计委员会主任委员和提名委员会委员，积极出
席任职的各专门委员会相关会议，对于提交董事会相关专门委员会审议的议案，
本人均在会前认真查阅相关文件资料，与高管、公司相关部门负责人员、会计师
事务所等各方进行充分沟通交流，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发
表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行独立董事的职责，切实维护
公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
本人认为，本人在报告期任职期间，本人任职的各董事会专门委员会所审议
通过的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对各项议案均
投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
本人在报告期任职期间，公司未召开独立董事专门会议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人密切关注公司内部审计工作，审查公司内部审计计划、程序
及其执行结果，确保其独立性和有效性；此外，本人积极与公司聘请的外部审计
机构就审计工作重点、审计计划、公司财务情况等保持密切沟通，有效监督了外
部审计的质量和公正性。
（四）现场工作情况
报告期内，本人积极参加公司董事会、股东会及其他会议，利用参加股东会、
董事会及各专业委员会会议的机会及其他时间对公司进行实地考察，同公司董事
长兼总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员及董事会办公室工作人员保
持了顺畅的沟通，及时了解公司生产经营动态。
（五）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司管理层和相关工作人员高度重视与本人的沟通交流，及时汇
报公司生产经营及重大事项进展情况，征求、听取本人的专业意见。公司指定董
事会办公室、财务部等专门部门和专门人员协助本人履行职责，对于重大事项也
及时向本人进行了通报，并提交相关文件，能够做到积极配合，为本人独立董事
工作提供便利条件，能够切实保障本人的知情权。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司预计 2025
年度日常关联交易额度的议案》。本人在任职期间对上述日常关联交易的实际执
行情况进行监督。公司与关联方上海盈在机电有限公司、上海创翊机电有限公司
发生的日常关联交易，系公司正常业务行为，双方交易遵循了客观、公平、公允
的原则，关联交易定价以市场价格作为依据，采用经销商的统一供货价和销售政
策、统一的维修服务费用标准，价格公允，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，不涉及公司及相关方变更或者豁免承诺情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，不涉及公司被收购情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
针对财务会计报告及定期报告，报告期内，本人对公司的财务会计报告及定
期报告中的财务信息进行了重点关注和监督，认为公司的财务会计报告及定期报
告中的财务信息内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
针对内部控制评价报告，报告期内，公司已按照《企业内部控制基本规范》
及其配套指引要求，完成内控体系建设、评价工作，并按照《公司内部控制管理
手册》组织实施。
（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会
计师事务所的议案》，决定继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
所的情况，且聘任会计师事务所的决策程序合法有效。
（六）聘任或者解聘公司财务负责人
报告期内，公司原财务总监秦勇因劳动合同到期，经双方协商不再续约。公
司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，
同意聘任高立涛为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董
事会任期届满之日止。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正
报告期内，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策或会计估计变更。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司提名的董事、聘任的高级管理人员具备担任相应职务的资格
和能力，任职资格符合《公司法》等法律法规及规范性文件的相关规定，程序合
法、合规。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股
计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所
属子公司安排持股计划。
报告期内，公司不涉及制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对
象获授权益、行使权益条件成就或董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排
持股计划情形。
四、总体评价和建议
益出发，关注公司的运行情况、管理层对董事会决议的落实情况、内部控制制度
的建立健全情况、治理结构的完善情况，运用专业知识和经验为公司重大事项提
供决策建议，对重要事项进行审查和监督，审慎对待每一项提交至董事会及专门
委员会审议的议案。在履职过程中，本人积极出席相关会议，充分了解公司经营
运作情况，督促公司、董事会规范运作，切实维护了公司利益及股东特别是中小
股东的合法权益。
东特别是中小股东负责的态度，严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行独立董事的各项职责与义务，
进一步加强与公司管理层及相关部门的常态沟通，密切关注公司生产经营，加强
学习，不断提高专业水平和决策能力，独立客观、公正地履行职责，维护广大投
资者特别是中小投资者的合法权益，为促进公司稳健经营、创造良好业绩发挥积
极作用。
独立董事：倪晨凯
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