证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2026-013
山东先达农化股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开
第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为进一
步优化公司治理结构，提升董事会决策的科学性和有效性，公司拟对《公司章程》
部分条款进行修订，具体修订内容如下：
原条款 修订后条款
第一百一十六条 公司设董事会，董事 第一百一十六条 公司设董事会，董事
会由 7 名董事组成，设董事长一人。董 会由 8 名董事组成，设董事长一人。董
事长由董事会以全体董事的过半数选 事长由董事会以全体董事的过半数选
举产生。 举产生。
第一百三十三条 董事会会议应有过
半数的董事出席方可举行。董事会作出
第一百三十三条 董事会会议应有过
决议，需经全体董事的过半数通过。
半数的董事出席方可举行。董事会作出
当董事会无法形成有效决议时，则需再
决议，需经全体董事的过半数通过。
次提交董事会审议表决或直接提交股
董事会决议的表决，实行一人一票。
东会审议表决。
董事会决议的表决，实行一人一票。
除修订上述条款内容外，《公司章程》的其他条款内容不变。本次修订《公
司章程》的事项尚需提交公司股东会审议。同时董事会提请股东会授权管理层办
理相关工商变更登记等事宜，最终变更内容以市场监督管理部门登记机关核准登
记的内容为准。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《公司章程》。
特此公告。
山东先达农化股份有限公司董事会
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