证券代码：920475 证券简称：三友科技 公告编号：2026-023
三门三友科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
三门三友科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开
第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委
员的议案》，现将相关情况公告如下：
一、调整董事会审计委员会委员的基本情况
由于独立董事王绪强先生、张彦周先生任期届满离任，经公司 2026 年第一
次临时股东会审议通过，选举凌霄先生、王雪方女士为公司第四届董事会独立董
事。为保证公司董事会审计委员会正常有序开展工作，经公司董事会审议，同意
凌霄先生接替张彦周先生担任公司第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董
事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
调整前的审计委员会成员：楼爱飞女士、张彦周先生、马可一女士
主任委员：马可一女士
调整后的审计委员会成员：楼爱飞女士、凌霄先生、马可一女士
主任委员：马可一女士
二、本次调整对公司的影响
本次调整审计委员会委员符合《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《北
京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—
—独立董事》等法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会
对公司生产经营活动产生不利影响。
（一）《三门三友科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。
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