证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2026-11
通化金马药业集团股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日
召开的第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人
员 2026 年度薪酬方案的议案》。因全体董事对该议案回避表决，本议案将提交公
司 2025 年年度股东会审议，董事薪酬方案经股东会审议通过后生效，高级管理
人员薪酬方案经董事会审议通过后生效，现将有关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
三、薪酬方案
（一）公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取
薪酬，未担任管理职务的董事，不领取董事薪酬。
（二）独立董事津贴每人每年 5.04 万元人民币，按月平均发放。独立董事
按规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。
（三）公司非独立董事、高级管理人员的薪酬组成包括基本薪酬、绩效薪酬、
中长期激励、津贴、社会保险及福利和其他符合公司相关薪酬制度的薪酬，其中
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
位的薪酬水平，确定年度的基本报酬。基本薪酬按月发放。
年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效及《岗位绩效目标责任状》考核
结果挂钩。根据公司董事会薪酬与考核委员会当年考核结果，按年度发放，绩效
薪酬可递延发放。
限制性股票、员工持股计划等激励方式，与公司中长期经营业绩相挂钩、与中长
期绩效考核评价结果相联系的收入，具体方案根据国家相关法律、法规等另行确
定。
失业保险和住房公积金等法定保险，公司可根据需要制定其它公司福利办法，津
贴根据公司的制度按时发放。
取得重大经济效益的，且董事或高管在其中发挥主要作用及做出贡献的，经薪酬
与考核委员会审核，并经董事会批准，董事或高管的绩效薪酬考核标准可以适当
提高。
四、其他规定
执行，一定比例的薪酬绩效在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价应根据
经审计的财务数据开展。
其实际任期计算并予以发放。
五、备查文件
通化金马药业集团股份有限公司董事会
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