证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2026-031
天津银龙集团股份有限公司
关于制定、修订相关公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津银龙集团股份有限公司（以下简称“公司”或“银龙股份”）于 2026
年 4 月 21 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于制定、修订部
分公司制度的议案》。本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司 2025 年年度
股东会审议，具体情况如下：
一、制定及修订公司部分治理制度情况
依据《上市公司治理准则》相关要求，公司对《董事、高管薪酬管理制度》
进行全面修订，明确公司应综合考虑行业水平、发展战略、岗位价值等因素，合
理确定董事、高级管理人员与普通职工的薪酬分配比例。薪酬发放采用基本薪酬、
绩效薪酬、中长期激励收入及各类津贴、补贴相结合的方式。同时，制度中增设
董事、高管薪酬的止付与追索机制等相关制度条款，以确保公司董事、高级管理
人员有效履职尽责，提升公司经营管理效益，促进公司健康、可持续发展。
公司于 2025 年 12 月 10 日完成公司名称变更，由“天津银龙预应力材料股
份有限公司”变更为“天津银龙集团股份有限公司”。因公司名称变更，相应制
度名称需进行修改，制度内其他内容保持不变。具体需要修订制度如下：
是否需要股
制度名称
东会审议
否
动管理制度》
是
金管理制度》
特此公告。
天津银龙集团股份有限公司董事会
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