浙江众成包装材料股份有限公司 2025 年度董事会工作报告
浙江众成包装材料股份有限公司
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律法规，严格依照《公司章程》《股东大会议事规则》《董事
会议事规则》等内部规章制度，忠实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股
东大会决议，高效推进董事会决议落地实施，持续完善公司治理结构，确保董事
会决策的科学性、运作的规范性与执行的有效性。
在经营管理层面，董事会立足公司发展实际，以勤勉尽责的履职态度统筹开
展各项工作，坚定执行公司发展战略，全面落实年初既定工作计划，积极推动主
营业务提质增效，保障公司生产经营实现稳健运行、高质量发展。
现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：
一、报告期内公司总体经营情况：
式”竞争加剧，公司始终坚守“高端化、差异化”竞争策略，秉持“调结构、促
发展”运营方针，直面市场挑战，立足主赛道、聚焦主渠道、深耕主产品，持续
夯实主营业务根基。在董事会的带领下，公司管理层及全体员工主动应变、积极
作为，推动产品结构向优调整、运营成本向内挖潜、核心技术向前突破，实现市
场地位稳固、延续高质量发展态势。
二、报告期内董事会运作情况：
（一）公司董事会会议的召开情况：
报告期内，公司董事会严格按照法定及公司章程规定的程序，依规召集、召
开董事会会议。全体董事均通过现场或通讯方式出席了会议，未发生缺席会议情
况。各位董事本着对公司和股东负责的态度，认真审议各项议案，各议事环节合
规有序,经充分沟通、审慎研讨后，形成一致意见，对公司的重大经营活动建言
献策，依法谨慎行使表决权，并切实履行监督职责，履职务实高效，推动董事会
决议高效执行，充分发挥了董事会在公司治理中的核心作用。
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公司经理层对董事会负责，在《公司章程》及董事会授权范围内依法开展经
营管理活动，董事会持续跟踪、督促并检查经理层执行决议。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况：
报告期内，公司董事会共计召集并召开股东大会2次（年度股东大会1次、临
时股东大会1次），无其他主体自行召集召开股东大会的情形。
董事会严格恪守法律法规及公司章程要求，切实保障全体股东的知情权、参
与权和决策权，第一时间贯彻落实股东大会各项决议，并确保在股东大会授权范
围内具体实施，确保各项决策部署执行到位，切实维护全体股东的合法权益。
和《股东大会议事规则》等相关法律法规进行，会议所做出的决议合法有效，公
司治理的规范性、有效性持续提升。
（三）董事会各专业委员会履职情况：
公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会四个专门委员会，各委员会均严格按照《公司章程》及各专门委员会工作细
则，各司其职、勤勉履职，为董事会科学决策提供专业支撑。具体情况如下：
报告期内，公司战略决策委员会结合公司所处行业环境、产业发展状况和市
场整体形势进行深入分析，并根据公司实际经营管理情况，对公司的年度经营规
划与实施提出科学、合理的建议，为公司发展规划与战略实施有效落实提供科学
依据。
报告期内，审计委员会按照相关规定履行财务监督与内控管理职责，密切关
注公司财务状况、经营成果及内控体系运行情况，审查了公司的定期报告、续聘
会计师事务所、财务负责人任职资格、内部控制制度的完善及执行情况等关键事
项，对公司财务工作实施了有效的指导与监督，保障了公司定期报告编制、披露
等工作顺利完成。
报告期内，提名委员会认真研究上市公司董事和高级管理人员的任职相关法
律法规及监管要求，结合公司发展战略与治理需求，为公司董事会换届提供专业
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支撑。
报告期内，薪酬与考核委员会对公司薪酬与考核制度执行情况进行监督，同
时，根据行业薪酬水平、行业发展特点及公司生产经营实际，审慎审议公司董事
及高级管理人员薪酬与考核方案，确保薪酬体系的合理性、激励性与公平性，充
分发挥薪酬考核的激励导向作用。
（四）独立董事履职情况：
报告期内，公司独立董事严格按照法律法规和《公司章程》《独立董事工作
细则》等有关规定，忠实履行独立董事职责。积极出席相关会议，认真审议各项
议案，参与公司重大经营决策、重大事项，独立、客观、公正地发表专业意见，
充分发挥独立董事的监督、制衡与专业指导作用，切实维护公司整体利益及中小
股东的合法权益，促进公司规范运作。
（五）信息披露工作：
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，坚持真实、准确、完整、及时、
公平的信息披露原则，依规开展信息披露工作。报告期内，公司披露的信息无虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，无未在规定时间内完整提交拟披露公告的情形，
切实保障全体投资者的知情权，客观、真实反映公司经营发展状况。
（六）投资者关系管理工作：
报告期内，公司以规范、充分的信息披露为基础构建多维度的投资者沟通渠
道。通过召开年度报告网上业绩说明会、回复“互动易”平台问题、畅通投资者
热线、接待投资者调研等多种方式，搭建公司与投资者、社会公众之间的良性互
动桥梁。
公司认真听取投资者的意见与建议，对投资者普遍关注的公司战略规划、经
营业绩、法人治理等问题进行专业、全面、客观的解答，在做好未公开信息保密
工作的前提下，切实增进外部投资者对公司的了解，有效传递公司价值，提升资
本市场形象，为切实保护中小投资者合法权益奠定坚实基础。
（七）公司规范化运作及治理情况：
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报告期内，公司严格依规完成董事会换届，持续完善治理结构，健全内部控
制制度和体系，提升公司规范运作水平。强化制度执行监督，确保各项治理制度、
内控制度落地见效，切实发挥制度对公司规范经营的约束与保障作用。同时，公
司持续优化治理机制，明确各治理主体的权责边界，推动各司其职、协调运转，
公司治理的规范性、有效性持续提升。
三、2026年工作计划：
策与统筹引领作用，科学、高效审议决策公司重大事项，继续秉持对全体股东负
责的原则，在考虑宏观经济形势和市场环境的情况下，力争较好地完成公司经营
指标，确保公司保持健康稳健的发展态势，实现公司和股东利益最大化。
公司董事会将积极关注中国证监会、深圳证券交易所最新法律法规、规章制
度要求，通过各种方式及时向董事、高级管理人员传达监管部门的监管精神和理
念，切实提升董事、高级管理人员的履职能力，进一步建立健全权责清晰的组织
架构和治理结构，确保公司规范高效运作，提升公司治理水平。
同时，公司将结合生产经营的实际情况，不断健全内控体系，持续完善各项
规章和管理制度，提高管理效率。在公司的经营管理中，充分发挥公司审计委员
会、独立董事、内部审计部门的监督作用，为公司可持续发展提供有力保障，促
进公司健康、稳定、可持续发展。
最后，董事会衷心感谢各位股东及其他相关方的长期支持，衷心感谢管理层
及全体员工的辛勤付出。公司董事会将恪尽职守，强化核心优势，审慎应对风险，
为股东创造合理长期投资回报，推动公司持续健康发展。
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