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关于补选董事暨聘任首席合规官的公告
重 要 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
召开第十三届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于补
选公司第十三届董事会部分非独立董事的议案》及《关于聘任公司首
席合规官的议案》。具体情况如下：
经公司控股股东信达投资有限公司推荐及公司董事会提名委员
会审查建议，董事会同意向股东会提名李明先生为公司第十三届董事
会非独立董事候选人。李明先生经公司股东会同意选举为董事后，将
一并担任公司第十三届董事会战略委员会主任委员、提名委员会及薪
酬与考核委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任
期届满之日。
根据工作需要，经公司控股股东信达投资有限公司推荐，以及公
司总经理宗卫国先生提名，同意聘任公司副总经理陈戈先生为公司首
席合规官，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
董事会提名委员会对李明先生、陈戈先生履历等材料进行审核，
未发现其中有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》规定不得担任公
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司董事、高级管理人员的情形，未受到过中国证监会、证券交易所及
其他有关部门的处罚，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不是失信被执行人，其
任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《公司章程》等
有关规定，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任拟
担任的职位。
截至目前，李明先生、陈戈先生未持有公司股份，与公司其他董
事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份
的股东不存在关联关系。
特此公告。
信达地产股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十二日
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附件：
李明先生 简历
李明，男，汉族，1978 年 9 月出生，中共党员。武汉科技大学
土木工程专业工学学士学位。李明先生曾任信达地产股份有限公司党
委委员、总经理助理、中国信达资产管理股份有限公司战略客户二部
副总经理等职。现任信达地产股份有限公司党委副书记。
陈戈先生 简历
陈戈，男，汉族，1969 年 5 月生，中共党员。上海交通大学社
会经济系统工程专业毕业，研究生学历，工学博士学位。曾就职于上
海信达立人投资管理有限公司总经理助理、副总经理；信达地产股份
有限公司项目发展部副总经理（主持工作）；上海信达银泰置业有限
公司、上海信达立人投资管理有限公司副总经理、总经理；信达地产
股份有限公司董事会办公室主任、董事会秘书、党委委员、总经理助
理等职。现任信达地产股份有限公司党委委员、副总经理。
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