证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2026-011
杭州宏华数码科技股份有限公司
关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召
开第八届董事会第七次会议，审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年
度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬
方案的议案》。其中，《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的
议案》全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议；《关于公司高级管理人
员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》关联董事金小团、郑靖回避表
决，其余出席会议的 5 名董事一致同意该议案，本议案已经公司董事会审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬
水平，拟定了公司 2026 年度董事、高级管理人员的薪酬方案。现将有关情况公告如
下：
一、适用对象
公司 2026 年度任期内的董事（含独立董事）、高级管理人员
二、适用期限
三、薪酬标准
公司任职的非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期
激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（一）董事薪酬
在公司担任除董事以外职务的非独立董事，按照公司《董事、高级管理人员薪
酬与绩效考核管理制度》的规定，依据其担任的具体职务与岗位责任，按公司内部
规章制度确定其薪酬标准和绩效考核领取对应薪酬，不再领取董事职务津贴。
其他未在公司任职的非独立董事不享有津贴或薪酬，因履职需要产生的所有费
用由公司承担。
独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 8 万元/年（税前）；因
履职需要产生的所有费用由公司承担。
（二）高级管理人员薪酬标准
高级管理人员的薪酬标准和绩效考核，按照公司《董事、高级管理人员薪酬与
绩效考核管理制度》的规定，根据其在公司担任的具体职务及公司内部规章制度确
定。
（三）其他规定
代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后，剩余部分发放给个人。
际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
事会审议通过之日生效，并向股东会进行说明；上述董事薪酬方案尚须提交 2025 年
年度股东会审议。
四、审议程序
（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况
公司于 2026 年 4 月 21 日召开第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审
议《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于公司高
级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司
董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》全体委员回避表决，直接提
交董事会审议；《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案
的议案》全体委员一致同意该议案，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议
通过。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 4 月 21 日召开第八届董事会第七次会议，审议《关于公司董事
度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事 2025 年度薪酬
确认及 2026 年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审
议；《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》关
联董事金小团、郑靖回避表决，其余出席会议的 5 名董事一致同意该议案，本议案
已经公司董事会审议通过。
特此公告。
杭州宏华数码科技股份有限公司董事会
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