证券代码：920981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2026-033
安徽晶赛科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
号）
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合国家有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出 席 和 授权 出席 本 次股 东 会的 股 东 共 5 人 ， 持 有表 决权 的 股份 总 数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
同意股数 50,673,844 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
同意股数 50,673,844 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》
同意股数 50,673,844 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
同意股数 50,673,844 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》
同意股数 50,673,844 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于不进行 2025 年年度权益分派的议案》
同意股数 50,673,844 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 50,673,844 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
同意股数 197,755 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表
决权股份总数的 0%。
本议案涉及关联交易，参会股东侯诗益先生、侯雪女士需回避表决。
（九）审议通过《关于公司 2026 年向银行申请综合授信额度的议案》
同意股数 50,673,844 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意股数 50,673,844 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
关于不
进行
（六） 109 100% 0 0% 0 0%
年度权
益分派
的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：杨帆、杨春波
（三）结论性意见
基于上述事实，天禾律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集与召开、
参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》
《上市规则》和《公司章程》的规定，股东会决议合法有效。
四、备查文件
（一）《安徽晶赛科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》；
（二）《安徽晶赛科技股份有限公司 2025 年年度股东会法律意见书》。
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