证券代码：920553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2026-031
北京凯腾精工制版股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）
《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》
（以下简称《公
司章程》）的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>的议案》
同意股数 73,034,997 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2025 年年度报告摘要>的议案》
同意股数 73,034,997 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司<2025 年年度董事会工作报告>的议案》
同意股数 73,034,997 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2025 年年度财务决算报告>的议案》
同意股数 73,034,997 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司<2026 年年度财务预算报告>的议案》
同意股数 73,034,997 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司<2025 年年度独立董事述职报告>的议案》
同意股数 73,034,997 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议
案》
同意股数 73,034,997 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《<关于北京凯腾精工制版股份有限公司 2025 年度非经营性资金
及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》
同意股数 73,034,997 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司<2025 年年度权益分派预案>的议案》
同意股数 73,034,997 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 73,034,997 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于公司非独立董事 2025 年度绩效考核情况和 2026 年度薪
酬方案的议案》
同意股数 72,034,997 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东李楠回避表决。
（十二）审议通过《关于公司独立董事 2026 年度津贴方案的议案》
同意股数 73,034,997 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
<2025 年年度权
益分派预案>的
议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市高朋律师事务所
（二）律师姓名：杨佳维律师、王宇律师
（三）结论性意见
见证律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人
员的资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法
律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，表决
结果合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事、董事会秘书、会议主持人和记录人签字确认的《北京凯
腾精工制版股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
（二）
《北京市高朋律师事务所关于北京凯腾精工制版股份有限公司 2025 年
年度股东会之法律意见书》。
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