证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2026-028
浙江金道科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、股东会的召开和出席情况
现场会议召开时间为：2026 年 4 月 21 日（星期二）下午 13：30 开始；
网络投票时间：2026 年 4 月 21 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行
投票的时间为 2026 年 4 月 21 日上午 9:15-9:25，9：30-11：30,下午 13：00-15：
本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 48 人，代表股份 74,857,190 股，占公司有表
决权总股份的 58.0879％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 73,125,100
股，占公司有表决权总股份的 56.7438％。通过网络投票的股东 44 人，代表股
份 1,732,090 股，占公司有表决权总股份的 1.3441％。
通过现场和网络投票的中小股东 45 人，代表股份 1,732,190 股，占公司
有表决权总股份的 1.3441％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份
代表股份 1,732,090 股，占公司有表决权总股份的 1.3441％。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
议案 1：审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 74,854,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971％；反对 2,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,729,990 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8730％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
议案 2：审议通过《关于公司 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要的议
案》
总表决情况：
同意 74,854,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971％；反对 2,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,729,990 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8730％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
议案 3：审议通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议
案》
总表决情况：
同意 74,854,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971％；反对 2,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,729,990 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8730％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
议案 4：审议通过《关于 2025 年度公司董事和高级管理人员薪酬确认及 2026
年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 1,729,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8730％；反对 2,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1270％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,729,990 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8730％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
出席会议的关联股东金言荣先生、金刚强先生、浙江金道控股有限公司对本
议案回避表决，回避表决股份数合计 73,125,000 股。
本议案获得通过。
议案 5：审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 74,854,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971％；反对 2,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,729,990 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8730％；反对
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
议案 6：审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变
更登记的议案》
总表决情况：
同意 74,855,290 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9975％；反对 1,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,730,290 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8903％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京君泽君（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：陈宇琪、郭磊
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
司 2025 年年度股东会的法律意见书》；
特此公告。
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