证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2026-052
湖南军信环保股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 21 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
（ http://wltp.cninfo.com.cn ） 投 票 的 具 体 时 间 为 2026 年 4 月 21 日 上 午 9:15 至 下 午
司”）办公楼二楼第一会议室
（ 一 ） 出 席 本 次 股 东 会 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 有 215 名 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份
（1）现场会议的出席情况：出席或者委托代理人出席现场会议的股东共 19 名，代表公
司股份 551,009,311 股，占公司有表决权股份总数的 71.5400%。
（2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东会的股东 196 名，代表公司股份
（二）出席本次股东会的中小股东（除董事、高级管理人员外单独或合计持股 5%以上的
股 东 ） 共 有 209 名 ，代表 有 表决权 的股份 62,711,307 股， 占公司有表 决权股 份总 数的
（1）现场会议的出席情况：出席或者委托代理人出席现场会议的中小股东共 13 名，代
表公司股份 50,806,771 股，占公司有表决权股份总数的 6.5965%。
（2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东会的股东 196 名，代表公司股份
东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖南军信环保股份有限公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
（1）表决情况
同意 562,144,244 股，占出席会议有效表决权股份的 99.8633％；反对 372,813 股，占
出席会议有效表决权股份的 0.0662％；弃权 396,790 股，占出席会议有效表决权股份的
（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上
同意通过。
（1）表决情况
同意 562,116,984 股，占出席会议有效表决权股份的 99.8584％；反对 401,573 股，占
出席会议有效表决权股份的 0.0713％；弃权 395,290 股，占出席会议有效表决权股份的
（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上
同意通过。
（1）表决情况
总表决情况：
同意561,991,784股，占出席会议有效表决权股份的99.8362％；反对780,773股，占出席
会议有效表决权股份的0.1387％；弃权141,290股，占出席会议有效表决权股份的0.0251％。
中小股东总表决情况：
同意61,789,244股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的98.5297%；反对780,773股，
占出席会议的中小股东有效表决权股份的1.2450%；弃权141,290股，占出席会议的中小股东
有效表决权股份的0.2253%。
（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上
同意通过。
（1）表决情况
同意562,066,084股，占出席会议有效表决权股份的99.8494％；反对688,073股，占出席
会议有效表决权股份的0.1222％；弃权159,690股，占出席会议有效表决权股份的0.0284％。
（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上
同意通过。
（1）表决情况
总表决情况：
同意14,293,423股，占出席会议有效表决权股份的94.3953％；反对775,873股，占出席
会议有效表决权股份的5.1240％；弃权72,790股，占出席会议有效表决权股份的0.4807％。
其中：关联股东戴道国(系公司董事长，持有表决权股份30,256,316股)、湖南军信环保
集团有限公司（持有表决权股份357,217,304股）、湖南道信投资咨询合伙企业（有限合伙）
（持有表决权股份10,137,750股）、洪也凡（持有表决权股份24,025,338股）、湖南仁景商
业管理有限公司（持有表决权股份44,010,917股）、湖南仁联企业发展有限公司（持有表决
权股份41,530,286股）、湖南仁怡企业管理合伙企业（有限合伙）（持有表决权股份
股）、戴道存（持有表决权股份601,020股）、冷昌府（持有表决权股份300,300股）、何英
品(系公司副董事长，持有表决权股份23,754,217股)、何俊（持有表决权股份896,700股）、
冷朝强(系公司董事兼总经理，持有表决权股份3,433,500股)、胡世梯(系公司董事，持有表
决权股份3,926,797股)回避表决。
中小股东总表决情况：
同意14,293,423股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的94.3953%；反对775,873股，
占出席会议的中小股东有效表决权股份的5.1240%；弃权72,790股，占出席会议的中小股东有
效表决权股份的0.4807%。
（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上
同意通过。
（1）表决情况
同意 562,186,994 股，占出席会议有效表决权股份的 99.8709％；反对 570,763 股，占
出席会议有效表决权股份的 0.1014％；弃权 156,090 股，占出席会议有效表决权股份的
（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上
同意通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（长沙）事务所律师宋旻、陈妮为本次股东会出具了法律意见书，其结论性意
见为：本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定；召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结
果合法有效。
四、备查文件
律意见书》。
特此公告。
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