证券代码：002735 证券简称：王子新材 公告编号：2026-032
深圳王子新材料股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日
年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 6 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人（《授权委托书》格式
见附件 2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于公司《2025 年度董事会工作报告》
的议案
关于公司《2025 年度财务决算报告》的
议案
关于公司《2025 年年度报告》及其摘要
的议案
关于公司《2026 年度财务预算报告》的
议案
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理
办法》的议案
上述提案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 4 月 22 日刊登在公司
指定信息披露媒体上的《第六届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-024）。
（1）上述提案涉及的关联股东应回避表决，上述提案均属于股东会普通决议事项，由出席股东会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过；
（2）为更好地维护中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）的利益，上述所有提案中将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予
以披露；
（3）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代
理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、证券账户卡、加盖公司公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证
原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方
式须在 2026 年 5 月 7 日下午 17:30 前送达或传真至本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳
市龙华区龙华街道奋进路 4 号王子工业园董事会办公室，邮编：518019，信函请注明“股东会”字样。
（4）本次会议不接受电话登记。
室；
stock@szwzxc.com。
相关证件原件提前半小时到达会场。若为授权则需同时提交授权委托书原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
深圳王子新材料股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳王子新材料股份有限公司于 2026
年 05 月 13 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
关于公司《2025 年度董事会工
作报告》的议案
关于公司《2025 年度财务决算
报告》的议案
关于公司 2025 年度利润分配
预案的议案
关于公司《2025 年年度报告》
及其摘要的议案
关于公司《2026 年度财务预算
报告》的议案
关于修订《董事、高级管理人
员薪酬管理办法》的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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