证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2026-026
创维数字股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
）于 2026
创维数字股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”
年 3 月 28 日 在 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年年度股东会
的通知》
。现发布本次股东会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年年度股东会
（二）股东会会议召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间：
具体时间为：2026 年 4 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午
为：2026 年 4 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 中的任意时间。
（五）会议召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过
深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票服务，股
东可以在网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投
票）、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2026 年 4 月 20 日（星期一）
（七）出席对象：
截至 2026 年 4 月 20 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
公司股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（八）现场会议地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦
A 座 13 楼新闻中心。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
备注
提案 该列打勾的
提案名称 提案类型
编码 栏目可以投
票
《关于 2025 年度董事会工作报告的议
案》
《关于 2025 年度内部控制评价报告的
议案》
《关于 2026 年度与创维集团财务有限
公司开展金融业务预计的议案》
√作为投票
《关于新增 2026 年度日常关联交易额
度的议案》
案数（2）
与创维集团有限公司及其相关企业发
生的日常关联交易预计
与深圳小湃科技有限公司发生的日常
关联交易预计
√作为投票
《关于新增 2026 年度关联租赁交易额
度的议案》
案数（2）
与创维集团有限公司及其相关企业发
生的关联租赁交易预计
与深圳玑之智能科技有限公司发生的
关联租赁交易预计
《关于未来三年（2026 年—2028 年）
股东回报规划的议案》
《关于续聘 2026 年度财务报告审计机
构及内部控制审计机构的议案》
上述议案已经公司第十二届董事会第十五次会议审议通过，议案
详细内容及独立董事述职报告详见 2026 年 3 月 28 日公司在《中国证
券报》
《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的
相关内容。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
提案 5、6、7 涉及关联交易事项，深圳创维-RGB 电子有限公司
及其一致行动人创维液晶科技有限公司、关联方施驰、赫旋、张知、
应一鸣回避表决。
提案 8 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权
的三分之二以上通过。
上述所有议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中
小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的
董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的
股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
司公章）
、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身份证、
代理人本人身份证办理登记手续。
（二）登记时间：2026 年 4 月 21 日－22 日上午 9:30-11:30，下
午 14:00-17:00
（三）登记地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A
座 16 楼证券部
（四）其他事项
公司地址：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A 座 16 楼
联系人：张知、梁晶
联系电话：0755-26010680
传真：0755-26010028
邮编：518057
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过
深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络投票服务，股东可以在本次股东会网络投票时间段内通
过上述系统行使表决权，参加网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第十二届董事会第十五次会议决议
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十二日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360810”，
投票简称为“创维投票”
。
（二）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2026 年 4 月 24 日的交易时间，即 9:15-9:25、
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 04 月 24 日，
—15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联
网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件二：
创维数字股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席创维数字股份有
限公司于 2026 年 4 月 24 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于2025年度内部控制评价报告的议
案》
《关于2026年度与创维集团财务有限公
司开展金融业务预计的议案》
《关于新增2026年度日常关联交易额度
的议案》
与创维集团有限公司及其相关企业发生
的日常关联交易预计
与深圳小湃科技有限公司发生的日常关
联交易预计
《关于新增2026年度关联租赁交易额度
的议案》
与创维集团有限公司及其相关企业发生
的关联租赁交易预计
与深圳玑之智能科技有限公司发生的关
联租赁交易预计
《关于未来三年（2026年—2028年）股东
回报规划的议案》
及内部控制审计机构的议案》
注：请在议案相应的栏内打"√"。
委托人股东账号：
委托人持股数（小写）：__________股，（大写）：_________________股。
委托人持有上市公司股份性质：
委托人身份证号（或营业执照号码）：
委托人联系方式：
委托人签名（或盖章）：
委托日期： 年 月 日 有效期：股东会当日
受托人身份证号：
受托人联系方式：
受托人签名（或盖章）：
受托日期： 年 月 日
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