证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2026-031
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 12 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2026 年 5 月 6 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授
权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
座 27 层报告厅
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目
可以投票
关于确认 2025 年度董事和高级管理人员薪
酬的议案
关于续聘 2026 年度内部控制审计机构的议
案
关于修改《董事、高级管理人员薪酬管理办
法》的议案
由公司第十一届董事会第十六次会议审议通过，议案程序合法，资料完备，不违
反相关法律、法规和《公司章程》的规定。其相关内容详见 2026 年 4 月 22 日在
《 中国证 券报》《证券时 报》《上海证 券报》《经济参 考报》及 巨潮资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董
事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
三、会议登记等事项
座 27 层 公司董事会办公室。
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登
记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东
（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理
登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人
身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法
人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡
办理登记。
必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人
（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）
授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续
所需的文件一并提交给本公司。信函或邮件方式以 2026 年 5 月 11 日 17:30 前到
达本公司为准。
采用信函方式登记的，信函请寄至：吉林省长春市高新海容广场（东蔚山路
与震宇街交汇处）B 座 27 层公司董事会办公室，邮编：130012，信函请注明“2025
年度股东会”字样。
采用邮件方式登记的，公司邮箱地址为：000661@ccht.jl.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、其他事项
联系地址：吉林省长春市高新海容广场（东蔚山路与震宇街交汇处）B 座
邮政编码：130012
联系人：李季
联系电话：0431-80557027
六、备查文件
特此公告
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会
新投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
和 13:00—15:00。
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席长春高新技
术产业（集团）股份有限公司2025年度股东会，并代表本人（本单位）依照委
托指示对提案投票。没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。
本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束
之时止。
委托人签名或盖章： 委托人证件号码：
委托人股东账号： 委托人委托股数：
委托人所持股份性质： 委托日期： 年 月 日
受托人签名： 受托人身份证号码：
需表决提案列示如下：
该列打勾的
提案
提案名称 栏目可以投 同意 反对 弃权
编码
票
关于修改《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的
议案
说明：委托人为法人的，应当加盖单位印章。
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