证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2026-015
通达创智（厦门）股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026 年 4 月 27
日召开 2025 年年度股东会（以下简称 “股东会”或“会议”）。公司已于 2026
年 3 月 27 日 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上
海证券报》发布了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（2026-013）。
现将本次会议通知事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
公司法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指南第 1 号——业务办理：3.1 股东会》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司《股东会议事规则》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 27 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 27 日
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记
日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东，均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司股东。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代
理人出席会议；自然人股东本人不能亲自参加现场会议者，可以使用书面形式委
托代理人（《授权委托书》样式文本详见附件 2）出席会议参加表决。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
份有限公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
编码
投票
关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议
案
关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部
分限制性股票的议案
√作为投票对象的子
议案数（5）
√作为投票对象的子
议案数（4）
上述议案，业经公司第二届董事会第二十二次会议履行审议程序。具体内容，
详见公司于 2026 年 3 月 27 日对外发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登于中国证监会指定信息披露报刊《证券
时报》《上海证券报》的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
提案 5.00、提案 6.00 是存在前提关系的多个事项相关提案，作为前提的提
案 5.00 表决通过，是后续提案 6.00 表决结果生效的前提条件。
股东与提案 8.00 的子议案存在关联关系时，应当回避表决。
提案 5.00、6.00、7.01、7.02 需要特别决议，应当经出席会议的股东所持
表决权的三分之二以上通过。
提案 9.00、提案 10.00 采取累积投票制方式进行表决，应选出非独立董事 2
人、独立董事 2 人，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。独立董事候选
人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东会方可进行表决。
特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人
数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投
出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）会议登记：
公司本次会议提供的登记方式包括：现场登记、信函登记、电子邮件登记，
不接受电话登记。具体登记方式如下：
（1）现场登记
现场登记时间：4 月 24 日（星期五）9:00 至 18:00
现场登记地点：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号通达创智（厦门）股
份有限公司董事会办公室
（2）信函登记
信封上请注明“股东会”字样；
信函邮寄地址：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号通达创智（厦门）股
份有限公司董事会办公室（邮编：361027）
收件截止时间：4 月 24 日（星期五）18:00
（3）电子邮件登记
E-mail: czstock@xmcz.cn
截止时间：4 月 24 日（星期五）18:00
（1）登记资料范围
①法人股东登记：
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议，须持本人身份证及复印件、营业执照复印件（加盖公
章）、法定代表人证明书（加盖公章）进行登记；并向公司提交其中的法定代表
人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书（加盖公章），
归档公司会议档案。
法定代表人委托代理人出席会议，代理人须持代理人身份证原件及复印件
（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（格式模板详见附件 2，
加盖公章）进行登记；并向公司提交代理人身份证复印件（加盖公章）、营业执
照复印件（加盖公章）、授权委托书（格式模板详见附件 2，加盖公章）归档公
司会议档案。
②自然人股东登记：
自然人股东须持本人身份证原件及其复印件办理登记手续，并向公司提交其
中的股东本人身份证复印件归档公司会议档案。
股东委托代理人出席会议，代理人须持委托人身份证复印件、委托人签发的
授权委托书（格式模板详见附件 2）、代理人本人身份证原件及复印件，办理会
议登记手续；并向公司提交其中的委托人身份证复印件、委托人签发的授权委托
书、代理人本人身份证复印件，归档公司会议档案。
（1）现场登记时，提供全部资料。
（2）信函登记时，邮寄全部登记资料复印件；出席现场会议时，提供其它
未提交资料。
（3）电子邮件登记时，发送全部登记资料扫描件；出席现场会议时，提供
其它未提交资料。
出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件文件原件。
（二）会议出席携带证件、文件
法人股东：股东会现场会议召开时，法定代表人出席会议的，应持身份证原
件及其他未提交文件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份
证原件、法定代表人签发并加盖法人公章的授权委托书及其他未提交文件。
自然人股东：股东会现场会议召开时，股东应持本人身份证原件及其他未提
交文件；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证原件、自然人股东签
发的授权委托书及其他未提交文件。
（三）会务联系方式
联系人：陈雪峰 地址：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89
号
联系电话：0592-6899399 E-mail: czstock@xmcz.cn
（四）会议注意事项
到会日期时间：请出席会议人员于当天会议召开前半小时到达会场。
参会相关事宜：出席会议者食宿费、交通费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件1）。
五、备查文件
《通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。
特此公告。
通达创智（厦门）股份有限公司
董事会
附：1、《参加网络投票的具体操作流程》
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
智投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（如提案编码表的提案9.00，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有
的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（如提案编码表的提案10.00，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有
的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。
相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本公司/本人出席通达创智（厦门）
股份有限公司 2025 年年度股东会，对列入本次会议审议的各项议案代为行
使表决权，并代为签署相关文件。
委托人对审议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
备注
提案 该列打勾的
提案名称 同意 反对 弃权
编码 栏目可以投
票
非累积投票提案
关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期
分红方案的议案
关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格 √
并回购注销部分限制性股票的议案
关于变更公司注册资本并相应修订《公司章程》 √
的议案
关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方
案的议案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立 应选人数
董事的议案 （2）人
关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董 应选人数
事的议案 （2）人
本授权委托书有效期：自然人股东委托代理人出席会议，委托书经自然人股
东签字、受托人签字后生效；法人股东法定代表人委托代理人出席会议，由法人
股东加盖公章并经法定代表人签字、受托人签字后生效，直至本次会议结束时效
力终止。
委托人（签字）/委托人（法人公章）、法定代表人（签字）:
委托人身份证号码/委托人（法人）统一社会信用代码：
委托人股票账号：
委托人持股性质：
委托人持股数：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
签发日期：_____年____月____日
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