证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2026-022
绍兴兴欣新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2026年4月21日（星期二）14：00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2026年4月21日（星期二）上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月21日（星
期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
兴兴欣新材料股份有限公司研发楼二楼大会议室。
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规
定。
二、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东55人，代表股份80,473,184股，占公司有表决权
股份总数的65.3191%。
其中：通过现场投票的股东14人，代表股份80,306,160股，占公司有表决权
股份总数的65.1836%。
通过网络投票的股东41人，代表股份167,024股，占公司有表决权股份总数
的0.1356%。
通过现场和网络投票的中小股东50人，代表股份7,209,764股，占公司有表
决权股份总数的5.8521%。
其中：通过现场投票的中小股东9人，代表股份7,042,740股，占公司有表决
权股份总数的5.7165%。
通过网络投票的中小股东41人，代表股份167,024股，占公司有表决权股份
总数的0.1356%。
京炜衡（宁波）律师事务所律师对本次股东会进行了见证。
三、议案审议和表决情况
本次会议对提请股东会审议的议案进行了逐项审议，以现场投票、网络投票
相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
总表决情况：
同意 80,471,284 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9976%；
反对 1,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 500 股
（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 7,207,864 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0069%。
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的二分
之一以上通过。
总表决情况：
同意 80,471,284 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9976%；
反对 1,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 500 股
（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 7,207,864 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0069%。
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的二分
之一以上通过。
总表决情况：
同意 80,471,084 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9974%；
反对 1,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 700 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 7,207,664 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.0097%。
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的二分
之一以上通过。
总表决情况：
同意 80,471,284 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9976%；
反对 1,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 500 股
（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 7,207,864 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0069%。
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的二分
之一以上通过。
案》
总表决情况：
同意 10,406,686 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9750%；
反对 1,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0134%；弃权 1,200
股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0115%。
中小股东总表决情况：
同意 7,207,164 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0166%。
关联股东叶汀、吕安春、绍兴上虞璟丰投资合伙企业（有限合伙）、鲁国富
回避表决。
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的二分
之一以上通过。
关担保的议案》
总表决情况：
同意 80,471,144 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9975%；
反对 1,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 640 股
（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 7,207,724 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0089%。
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的二分
之一以上通过。
总表决情况：
同意 80,471,284 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9976%；
反对 1,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 500 股
（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 7,207,864 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0069%。
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
总表决情况：
同意 7,207,164 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9639%；
反对 1,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0194%；弃权 1,200
股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0166%。
中小股东总表决情况：
同意 7,207,164 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0166%。
关联股东叶汀、吕安春、绍兴上虞璟丰投资合伙企业（有限合伙）、鲁国富、
沈华伟回避表决。
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的二分
之一以上通过。
四、律师出具的法律意见
合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定；本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法、有效；本次股东
会会议的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
特此公告。
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