证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2026-018
上海悦心健康集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）会议召开时间：2026 年 4 月 21 日 14:00。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 21 日
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4
月 21 日 9:15—15:00 时的任意时间。
范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
通 过 现 场 投 票 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 268 名 ， 代 表 股 份
及股东授权委托代表30名，代表股份478,563,876股，占公司有表决权股份总数的
总数的0.3401%。
的股东以外的其他股东)出席会议的情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表264名。代表股份3,152,934
股，占公司有表决权股份总数的0.3428%。其中：通过现场的中小股东及股东授权委
托代表26名，代表股份25,356股，占公司有表决权股份总数的0.0028%；通过网络投
票的中小股东238名，代表股份3,127,578股，占公司有表决权股份总数的0.3401%。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：本次股东会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方
式。
（二）提案的表决结果：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
总体表决情况 480,570,676 99.7673 934,300 0.1940 186,478 0.0387
中小投资者表决情况 2,032,156 64.4529 934,300 29.6327 186,478 5.9144
审议结果：通过。
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
总体表决情况 480,508,736 99.7545 996,240 0.2068 186,478 0.0387
中小投资者表决情况 1,970,216 62.4883 996,240 31.5972 186,478 5.9145
审议结果：通过。
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
总体表决情况 480,552,176 99.7635 948,600 0.1969 190,678 0.0396
中小投资者表决情况 2,013,656 63.8661 948,600 30.0863 190,678 6.0476
审议结果：通过。
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
总体表决情况 480,546,776 99.7624 942,900 0.1957 201,778 0.0419
中小投资者表决情况 2,008,256 63.6948 942,900 29.9055 201,778 6.3997
审议结果：通过。
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
总体表决情况 480,532,576 99.7594 945,078 0.1962 213,800 0.0444
中小投资者表决情况 1,994,056 63.2445 945,078 29.9746 213,800 6.7809
审议结果：通过。
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
总体表决情况 480,538,054 99.7606 946,700 0.1965 206,700 0.0429
中小投资者表决情况 1,999,534 63.4182 946,700 30.0260 206,700 6.5558
审议结果：通过。
会议采取累积投票制的方式，经过逐项表决，选举李慈雄、余璟、陈超、宋源诚、
叶匡时等五人为公司第九届董事会董事，任期自本次股东会决议通过之日起三年，即
同意
股数 比例（%）
总体表决情况 478,686,695 99.3762
中小投资者表决情况 148,175 4.6996
审议结果：通过。
同意
股数 比例（%）
总体表决情况 478,596,682 99.3575
中小投资者表决情况 58,162 1.8447
审议结果：通过。
同意
股数 比例（%）
总体表决情况 478,596,783 99.3575
中小投资者表决情况 58,263 1.8479
审议结果：通过。
同意
股数 比例（%）
总体表决情况 478,596,670 99.3575
中小投资者表决情况 58,150 1.8443
审议结果：通过。
同意
股数 比例（%）
总体表决情况 478,596,674 99.3575
中小投资者表决情况 58,154 1.8444
审议结果：通过。
会议采取累积投票制的方式，经过逐项表决，选举洪亮、唐松莲、马宏达等三人
为公司第九届董事会独立董事，任期自本次股东会决议通过之日起三年，即2026年4
月21日至2029年4月20日。具体表决情况如下：
同意
股数 比例（%）
总体表决情况 478,606,358 99.3595
中小投资者表决情况 67,838 2.1516
审议结果：通过。
同意
股数 比例（%）
总体表决情况 478,646,263 99.3678
中小投资者表决情况 107,743 3.4172
审议结果：通过。
同意
股数 比例（%）
总体表决情况 478,626,162 99.3636
中小投资者表决情况 87,642 2.7797
审议结果：通过。
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
总体表决情况 480,534,476 99.7598 936,978 0.1945 220,000 0.0457
中小投资者表决情况 1,995,956 63.3047 936,978 29.7177 220,000 6.9776
审议结果：通过。
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
总体表决情况 480,531,476 99.7592 947,178 0.1966 212,800 0.0442
中小投资者表决情况 1,992,956 63.2096 947,178 30.0412 212,800 6.7492
审议结果：通过。
（三）关于提案表决的有关情况说明
以上提案 5 和 6 涉及对外担保事宜，需经出席股东会的股东所持有的有效表决权
三分之二以上通过。其余提案为普通决议事项，需经出席股东会的股东所持有的有效
表决权二分之一以上通过。
三、独立董事述职情况
本次股东会上，公司独立董事向大会宣读了独立董事 2025 年度述职报告，对 2025
年度公司独立董事出席董事会及股东会次数及投票情况、独立董事专门会议召开情况、
日常工作及保护社会公众股东合法权益等方面的履职情况进行了报告。公司《独立董
事 2025 年度述职报告》全文于 2026 年 3 月 31 日刊登在公司信息披露指定网站巨潮
资讯网上（www.cninfo.com.cn）
。
四、律师出具的法律意见
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，本次股东会未有股东提出临时
提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东
会通过的决议合法有效。
五、备查文件
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司
董 事 会
二○二六年四月二十二日
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