证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2026-017
绍兴贝斯美化工股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 12 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 12 日
年 05 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 7 日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东，或在网络投票时间内参加网络投
票。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于 2025 年度募集资金存放及使用情况
的议案
关于公司开展 2026 年度远期外汇交易业
务的议案
关于 2026 年度公司及子公司向金融机构
申请综合授信额度的议案
关于公司预计 2026 年度为子公司提供担
保额度的议案
关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案
关于增补公司第四届董事会非独立董事的
议案
巨潮资讯网发布的相关公告及文件。
份总数的三分之二以上股东（包括股东代理人）表决通过。其余议案需由出席股东会的股东所持有效表
决权股份总数的二分之一以上股东（包括股东代理人）表决通过。公司将对中小投资者（指除单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计
票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委
托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、
股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖
公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
（2）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、
电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
到会场办理登记手续。
联系人：陈晓波
联系电话：0575-82738301
传 真：0575-82738300
电子邮箱：dongban@bsmchem.com
联系地址：绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区经十一路 2 号公司董事会办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
（1）公司第四届董事会第十五次会议决议；
（2）深交所要求的其他文件。
特此公告。
绍兴贝斯美化工股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
绍兴贝斯美化工股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席绍兴贝斯美化工股份有限公司于 2026
年 05 月 12 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
关于 2025 年度董事会工作报
告的议案
关于 2025 年度审计报告的议
案
关于 2025 年度报告及其摘要
的议案
关于 2025 年度公司利润分配
方案的议案
关于 2025 年度募集资金存放
及使用情况的议案
关于续聘 2026 年度审计机构
的议案
关于公司开展 2026 年度远期
外汇交易业务的议案
关于 2026 年度公司及子公司
的议案
关于公司预计 2026 年度为子
公司提供担保额度的议案
关于制定<董事、高级管理人
员薪酬管理制度>的议案
的议案
关于增补公司第四届董事会非
独立董事的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3：
绍兴贝斯美化工股份有限公司
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东
会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）
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