证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2026-021
沈阳兴齐眼药股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 13 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人截至股权登记日
股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于 2025 年度董事薪酬、独立董事津贴情
况及 2026 年预计薪酬、津贴情况的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
（1）提案 6.00 因全体董事回避表决，直接提交股东会审议；除此之外，
上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
（2）本次股东会审议的议案需对中小投资者的表决进行单独计票。中小
投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。
（3）公司独立董事将在本次股东会上进行述职。
（4）提案 6.00 涉及董事薪酬、独立董事津贴情况，关联股东应回避表
决，且不得接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印
件及法定代表人身份证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证明、法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件、授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理登记手续；自然人
股东委托代理人的，应持代理人身份证明、授权委托书（附件二）、委托人股
东账户卡、委托人身份证明办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式办理登记，股东请仔
细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认，并附身份证及股东账
户卡复印件。传真、信函或电子邮件须在 2026 年 5 月 11 日 15:00 前送达或
传真至本公司董事会办公室，信封上请注明“股东会”字样，不接受电话登
记。
邮寄地址：沈阳市沈河区青年大街 125 号企业广场 B 座 30 层，沈阳兴齐
眼药股份有限公司董事会办公室；邮编：110016。
沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会办公室。
出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场办理
参会手续。
会务常设联系人姓名：张少尧、王朔
电话号码：024-22503989
传真号码：024-22503987
电子邮箱：stock@sinqi.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
沈阳兴齐眼药股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“兴齐投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件二
沈阳兴齐眼药股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席沈阳兴齐眼
药股份有限公司于 2026 年 5 月 13 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
《关于 2025 年度董事薪酬、独立董事津贴情
况及 2026 年预计薪酬、津贴情况的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件三：
沈阳兴齐眼药股份有限公司
自然人股东姓名/
法人股东名称
自然人股东身份证
法人股东
号码/法人股东
法定代表人姓名
营业执照号码
股东账户 持股数量
出席会议人姓名/
是否委托
名称
受托人姓名 受托人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法
人股东盖章
附注：
达、邮寄、电子邮件或传真方式送到公司董事会办公室，不接受电话登记；
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