证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2026-004
甘源食品股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年
召开 2025 年年度股东会的议案》，会议决定于 2026 年 5 月
通知如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 13 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络
投票的具体时间为 2026 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
体时间为 2026 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理
人：
截至股权登记日 2026 年 5 月 8 日下午 15:00 深圳证券交
易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件
一），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。
生物食品工业园甘源食品股份有限公司行政楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于<2025 年度董事会工作报告>
的议案》
《关于<2025 年度利润分配预案及提
期分红方案>的议案》
《关于续聘 2026 年度会计师事务所
的议案》
《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的议案》
《关于使用闲置募集资金进行现金
管理的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
《关于确认董事 2025 年度薪酬及
在本次股东会上，独立董事将就 2025 年度工作情况进行述
职。
上述议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，详
见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
《中国证
券报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。
本次会议共审议 7 项提案，其中提案 7 属于关联股东回避
表决事项，与上述事项有利害关系的关联股东需回避表决，同
时关联股东不可接受其他股东委托进行投票。
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，
对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公
司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代
表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人证明书
及本人有效身份证复印件办理登记；委托代理人出席会议的，
代理人须持书面授权委托书（请见附件一）、营业执照复印
件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件及代理人
本人有效身份证复印件办理登记。
（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，本
人出席会议的，须持本人有效身份证复印件办理登记手续；
自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持本人有效身
份证复印件、委托人有效身份证复印件、书面授权委托书
（请见附件一）办理登记。
（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写
的《参会股东登记表》（请见附件二），采取直接送达、电
子邮件、信函方式于规定的登记时间内进行确认登记，上述
法人股东登记材料须加盖公章。
采用信函方式登记的，信函请寄至：江西省萍乡市萍乡经
济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司
行政楼证券部，信函请注明“2025 年度股东会”字样。
（4）出席会议时请股东或股东代理人出示登记证明材料
原件。
联系人：李依婷
联系电话：0799-7175598
联系传真：0799-6239955
联系邮箱：zhengquanbu@ganyuanfood.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（网址：https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作内容和流程详见附件三。
五、备查文件
特此公告。
甘源食品股份有限公司
董事会
附件一：
甘源食品股份有限公司
本人（本单位）兹全权委托___________先生/女士代表本人
（本单位）出席甘源食品股份有限公司于 2026 年 5 月 13 日召开的
其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。本授权委托书有效
期限为自签署之日起至本次股东会结束时止。
本人（本单位）对本次股东会议案的表决情况如下：
备注 表决意见
提案 提案 该列
提案名称 打勾
编码 类型 同意 反对 弃权
可以
投票
《关于<2025 年度董事会工作报告>的议
案》
《关于<2025 年度利润分配预案及提请股东
非
的议案》
累
《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议
案》
投
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》
提
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的
议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度
薪酬方案的议案》
委托人姓名/名称:
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人股东账号：
委托人持股数量及持股性质：
受托人姓名：
受托人身份证号：
注意事项：
择一项，多选无效，不填表示弃权。
委托须由法人单位的法定代表人签字并加盖单位公章。
委托人签名：
委托日期： 年 月 日
附件二：
甘源食品股份有限公司
股东姓名/公司名称
身份证号码/统一社会信用代码
股东账号
持股数量及股份性质
联系电话
电子邮件
联系地址
邮政编码
是否本人参会
备注
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会召开当日）9:15，结束时间为2026年5月13日（现场股东会结束当
日）15:00。
交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指
引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
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