证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2026 – 013
深圳市雄帝科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开第六
届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，决定于
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 12 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东会并参加表
决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决（授权
委托书详见附件二），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
注：本次股东会将听取《2025 年度独立董事述职报告》及《关于 2026 年度高级管理人员薪酬
的方案》。
年 4 月 22 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件，公司独立
董事将在本次年度股东会上进行述职。
股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行
公开披露。
三、会议登记方法
（1）法人股东的法定代表人出席会议的，须持有加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股东证券账户卡；委托代理人出席会议
的，代理人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人出
具的授权委托书原件（附件二）、本人身份证原件、法人股东证券账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东持身份证原件、股东证券账户卡办理登记手续；委托代理人持授
权委托书原件（附件二）、本人身份证原件、委托人股东证券账户卡、委托人身份证办
理登记手续。
（3）异地股东可以以信函或传真方式登记，传真或信函在 2026 年 5 月 13 日 15:00
前送达公司证券部。股东须仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），并附身份证、
单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
券部。
（1）现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会
场。
（3）联系方式
联系人：郭永洪 刘秀芳
联系电话：0755-83309271 联系传真：0755-83416349
电子邮箱：dongmiban@xiongdi.cn
联系地址：深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10A 栋 29 层
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此通知。
深圳市雄帝科技股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十二日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对、弃权
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：深圳市雄帝科技股份有限公司
兹委托___________先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市雄帝科技股份有
限公司 2025 年年度股东会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示
行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
如果没有作出指示，受托人有权按照自己的意思表决，其行使表决权的后果由本人
（本单位）承担。
本人（本单位）对本次股东会议案的表决意见如下：
备注：该 表决意见
提案 列打勾的
提案名称
编码 栏目可以 同意 反对 弃权 回避
投票
委托股东姓名/名称（签字或盖章）：_________________________
委托人身份证号码或统一社会信用代码：______________________
委托人持股数额：__________________________________________
委托人股东证券账户号码：__________________________________
受托人姓名（签字）：______________________________________
受托人身份证号码：________________________________________
本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。
说明：
“反对”或“弃权”，并在相应表格内
划“√”，只能选择一项，多选视为无效，不填视为弃权。
定代表人须签字。
委托日期： 年 月 日
附件三：
深圳市雄帝科技股份有限公司
身份证号码/企业
姓名/企业名称
统一社会信用代码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
注：本表复印有效
首页
微信公众号
证券之星APP
