证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2026-017
嘉亨家化股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席
会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。授权委托书格式参见本通知附件 2；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的
议案》
《关于公司 2025 年度董事会工作报告的
议案》
《关于公司 2025 年度财务决算报告的议
案》
《关于公司 2025 年度利润分配预案的议
案》
《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议
案》
《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及
《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于 2026 年度公司及全资子公司申请
综合授信、提供担保额度预计的议案》
《关于提请股东会授权董事会制定中期分
红方案的议案》
东会的职权范围，不违反相关法律法规和《公司章程》的规定，审议事项合法、合规。上
述议案的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
上通过；其他议案均为普通决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通
过。关联股东将回避表决。上述提案对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票并予以披露。
公司独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：拟出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理
登记：
明；自然人股东委托代理人出席会议的，持委托代理人本人身份证原件、委托人身份证复
印件并加盖手印、授权委托书原件（参见本通知附件 2）办理登记。
委托的委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，持法人股东单位营业执照（或公司
注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印件并加盖公章、法定代表人身
份证明文件并加盖公章、法定代表人本人身份证原件；委托代理人出席会议的，代理人应
出示代理人身份证原件、法人股东单位营业执照复印件并加盖公章、法人股东单位的法定
代表人依法出具的授权委托书原件并加盖公章（参见本通知附件 2）。股东为合格境外机
构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述
材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件并加盖公章。
东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验。信函须于 2026 年 5
月 11 日 17:00 前送达至公司（信封请注明“2025 年年度股东会”字样），电子邮件须于
他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
的工作人员及公司聘请的见证律师将对出席现场会议的自然人股东、自然人股东的受托
人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审
核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参
会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。
（二）登记时间：2026 年 5 月 11 日 9:00-12:00 及 13:00-17:00，异地股东采用电子邮
件、信函或传真方式登记的，须在 2026 年 5 月 11 日 17:00 前送达至公司（信封请注明
“2025 年年度股东会”字样）。
（三）登记地点：公司证券事务部
（四）会议联系方式：
（五）出席现场会议的股东及股东代理人请于现场会议开始前半小时内到达会议地点，
本次现场会议为期半天，参会股东或股东代理人的食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第三届董事会第七次会议决议。
特此公告。
嘉亨家化股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
嘉亨家化股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席嘉亨家化股份有限公司于
表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于公司 2025 年年度报告
及其摘要的议案》
《关于公司 2025 年度董事会
工作报告的议案》
《关于公司 2025 年度财务决
算报告的议案》
《关于公司 2025 年度利润分
配预案的议案》
《关于续聘公司 2026 年度审
计机构的议案》
《关于确认公司董事 2025 年
的议案》
《关于修订<董事和高级管理
人员薪酬管理制度>的议案》
《关于 2026 年度公司及全资
保额度预计的议案》
《关于提请股东会授权董事会
制定中期分红方案的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
首页
微信公众号
证券之星APP
