新疆天润乳业股份有限公司
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2026-025
债券代码：110097 债券简称：天润转债
新疆天润乳业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 21 日
（二） 股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）
乌昌公路 2702 号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情
况等。
本次会议由董事会召集，董事长刘让先生主持。会议采用现场记名投票与网
络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
新疆天润乳业股份有限公司
董事吴明、张红梅因工作原因以通讯方式参会；
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
A股 107,350,738 98.8148 1,246,310 1.1472 41,163 0.0380
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
A股 107,463,838 98.9190 1,138,210 1.0477 36,163 0.0333
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
A股 107,278,538 98.7484 1,323,610 1.2183 36,063 0.0333
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
新疆天润乳业股份有限公司
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
A股 107,201,738 98.6777 1,394,710 1.2838 41,763 0.0385
划（2026 年-2028 年）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
A股 107,420,408 98.8790 1,181,740 1.0877 36,063 0.0333
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
持股 5%以上普通股股东 99,577,302 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 4,467,594 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 3,233,642 70.3988 1,323,610 28.8160 36,063 0.7852
其中:市值 50 万以下普通股
股东
市值 50 万以上普通股股东 2,275,662 72.0100 884,540 27.9900 0 0.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
新疆天润乳业股份有限公
司 2025 年度利润分配方案
新疆天润乳业股份有限公
的议案
关于制定 《新疆天润乳业股
份有限公司未来三年股东
回 报 规 划 （ 2026 年 -2028
年）》的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
新疆天润乳业股份有限公司
上述议案均经出席本次会议全体股东（股东代理人）所持有效表决权的过半
数同意。
三、律师见证情况
律师：张云栋、张晓武
公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规
范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人
和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司董事会
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